新疆机械研究院股份有限公司董事韩建辞职

新研股份（300159）于11月15日发布公告称，公司董事会近日收到董事韩建先生的书面辞职报告。韩建先生因其个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。其不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩建先生原定任期至第五届董事会任期届满，其辞去公司董事职务的申请自送达董事会之日起生效。

公司独立董事本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在详细审阅公司第五届董事会第十二次会议有关文件后，发表独立意见如下：

1、本次补选公司第五届董事会非独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据公司第五届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，我们核查后认为，拟补选的第五届董事会非独立董事候选人谢忱女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意提交股东大会审议。

潇湘晨报综合

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