在美国，金融机构必须将存在可疑的交易报告给美国财政部下属的金融犯罪执法网（Financial Crimes Enforcement Network，缩写为FinCen）。而根据法律要求，当FinCen认为相关交易有问题时，会要求银行暂停交易。
多家海外媒体报道，有超过2100份由银行向FinCen提交的《可疑活动报告》对外泄露。这些流出的报告显示，尽管过去二十年内这些金融机构的内部合规部门认为一些交易存在可疑，但金融机构仍然协助执行了这些可疑交易。
这些泄露的报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。获得这些流出报告的国际调查记者联盟表示，这些泄露的报告只是金融机构提交给FinCen众多报告中的一小部分。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
报告显示，这些银行经常为注册在英属维尔京群岛等避税天堂的公司转移资金，并且不知晓这些账户的最终所有者是谁。外媒报道中还引述了部分报告所提到的交易，譬如摩根大通为有可能进行贪污行为的委内瑞拉、乌克兰及马来西亚的个人及企业客户提供服务，汇丰曾协助疑似庞氏骗局的资金交易，德意志银行则协助乌克兰亿万富豪相关资金进行交易。
近年来，汇丰银行和渣打银行已经因违反了美国对伊朗的制裁规定和反洗钱法规而支付了数十亿美元的罚金。
汇丰控股早间一度在港股市场大跌4.4%至29.6港元，创下1995年5月以来新低，早盘收报29.95港元。渣打银行早间一度下跌3.8%至35.8美元，为今年5月25日以来新低，早盘收报36.2港元。
渣打银行则发布声明表示：“我们极其认真地履行打击金融犯罪的责任，并在合规项目上进行了充分的投资。”不过渣打也在声明中表示，“目前的事实是，永远会有人试图洗钱和逃避制裁；银行的责任就是要建立有效的筛选和监管机制，以保护全球金融系统。”