红宇新材：关于监事辞职及补选监事的公告

　　湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）072号

　　湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席贺新强先生因个人原因申请辞去公司监事职务，贺新强先生原定任期截止至2022 年 4 月 12 日，辞职后贺新强先生不再在公司担任其他职务。截至本公告日，贺新强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　由于贺新强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在股东大会补选新任监事前，贺新强先生将继续履行监事职责。

　　贺新强先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

　　公司于 2020 年 6 月 24 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名李卓女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历如下：

　　李卓，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南新浪潮信息科技有限公司成本会计；湖南紫艺茶业有限公司财务主管；佳沃农业开发股份有限公司审计部副部长、财务经理；2020 年 6 月至今担任公司审计部副部长。

　　李卓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的规定。

　　特此公告。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

　　监 事 会 二〇二〇年六月二十五日

　　海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

　　责任编辑：小浪快报