广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十七次会议于 2020 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议的通知已于 2020 年 6 月 22 日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华
主持，会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开
和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分债务获得豁
免并签署相关协议的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
部分债务获得豁免并签署相关协议的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第四十七次会议决议
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
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