地下钱庄新闻

新华社电  国家外汇管理局4日公开通报10起地下钱庄交易对手典型案例，涉及2家企业和8名个人，共处罚款1400余万元人民币。这是外汇局今年通报的第二批地下钱庄交易对手案例。2020年以来，外汇局积极配

12月4日，国家外汇管理局通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇的违规典型案例。外汇局表示，此举旨在加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。非法买卖外汇的2家企

国家外汇管理局4日公开通报10起地下钱庄交易对手典型案例。这是外汇局今年通报的第二批地下钱庄交易对手案例。2020年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱

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地下钱庄运营黑幕 地下钱庄如何洗钱方式有哪些地下钱庄运营黑幕，地下钱庄如何洗钱方式有哪些。当前，地下钱庄已成为不分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。全国公安机关高度重视打击地下钱庄犯罪工作，据统计，2016年，共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余...

地下钱庄为贪官洗钱社会危害极大!近日，在公安部统一指挥下，浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元，是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。新华视点记者从公安部经侦局了解到，日益猖獗的地下...

最大地下钱庄案 涉案金额惊人全国最大地下钱庄案告破 涉案金额4100亿元地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。记者昨天从公安部获悉，浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通....

地下钱庄转移赃款 洗钱细节大曝光令人震惊随着我国跨境资本流动风险加大，地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且...

股市外逃资金被锁定打爆地下钱庄公安部彻查地下钱庄上游 股市外逃资金或被锁定过去一周出现的暴跌，再次刷新着股民“体验”。不过，由于各方前期的维稳布局，已形成框架基础，面对此次短期异动，这些力量已经可以实现由表及里的探查，更可追寻资金来去，也即掌握了市场的血脉....

香港《南华早报》8月25日文章，原题：担心资金非法跨境流入流出，中国发起打击“地下钱庄”行动 由于担心资金非法跨境流入流出，并在国内股市行情不稳定期间助长有关投机活动，中国警方已发动为期两个月的打击“地下钱庄”专项行动。官媒报道称，该项行动将集中打击金融证券、...