在某地沒有親戚，為何向他人轉錢且頻繁往返？

2020年12月22日，江蘇省建湖縣工業和信息化局原黨組書記、局長肖漢宏因犯貪污罪、受賄罪，被判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣六十五萬元。

2020年2月，建湖縣紀委監委收到上級轉來反映肖漢宏的信訪件，舉報內容較為籠統且缺乏證據支撐，但因涉及營商環境問題，縣紀委監委要求第三審查調查室成立核查組進行核實。

“招商引資領域的腐敗問題易發多發，要打破常規思路，採集關聯數據進行分析研判。”核查組確定核查方向後，按照規定調取了肖漢宏的有關信息進行分析研判。

通過對大量數據進行分析，核查組發現了疑點：自2015年下半年起，肖漢宏基本每月給西安籍女子餘某轉賬一次，金額為1萬多元，且其本人頻繁往返西安。

肖漢宏在西安沒有親戚，為何要向餘某轉錢且頻繁往返西安？這一反常行為引起核查人員注意，經過分析餘某常住信息和家庭成員信息後，核查組有了重要發現。

“餘某常住西安市區，婚姻狀況為未婚。但奇怪的是，她户下卻有一個剛滿4歲的女兒，名字與肖漢宏女兒的姓名高度相似。核查組通過西安公安機關查詢後得知，餘某女兒登記的生父姓名正是肖漢宏。

隨着核查的深入，核查組又發現了新的線索：肖漢宏曾在無錫市税務局繳納房屋契税。令人詫異的是，在肖漢宏的個人有關事項報告和有關信息中，卻沒有位於無錫市的房產。

“名下沒有無錫的房產卻繳納契税，會不會是由他人代持的房產？”此後，核查組發現，餘某於2016年4月在無錫市全款購買了一處房產，但餘某的有關信息中卻沒有這筆資金往來。

“餘某的購房款會不會是肖漢宏付的呢？如果是，又是以什麼方式付款？”核查組調取賬目後發現，該筆房款是肖漢宏的駕駛員使用個人銀行卡支付的。由此分析，無錫的房產應為肖漢宏出資、餘某代持。

不僅如此，根據外圍了解，肖漢宏幾乎在同一時期為他大女兒花費100多萬元在南京購房，這顯然大大超出了其家庭收入。核查組綜合研判，認為肖漢宏的資金來源極其可疑。

核查組果斷申請對肖漢宏進行立案審查調查並採取留置措施。當各項數據擺在肖漢宏面前時，他無從辯解，如實交代了自己的違紀違法問題。

經肖漢宏交代，他與餘某系情人關係，且婚外生育一女。為滿足餘某母女的日常生活開銷和自己的購房需求，肖漢宏先後大肆收受他人賄賂共計200餘萬元。

這起職務犯罪案件的查處，未依賴談話發現問題，而是綜合利用各項數據進行分析研判，抽絲剝繭，精準打開了案件的突破口。

（中國紀檢監察報、江蘇省紀委監委網站）

來源:清廉江蘇