“對不起，我們跑路了”！400億虛擬幣投資，實為傳銷組織！200萬人捲入、3000多層傳銷層級...

本文轉自【央視財經】；

最近，公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個所謂的“虛擬幣錢包”， 在短短一年多的時間裏，席捲了全球 100 多個國家和地區，參與人數超過了 200 多萬人，傳銷層級多達3000餘層。

每月回報高達 60%，Plus Token讓人瘋狂

Plus Token “虛擬幣”是怎麼被製造出來的？2018年5月，一款打着虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網絡上出現，這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包，一經問世，就通過微信羣、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

開通Plus Token錢包，加入會員，用户可以在指定的網絡平台將價值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數字資產轉入“Plus Token錢包”，就能獲得一台“智能狗”，通過 “智能狗搬磚”，每月最高能有60%的收益。

這真的是一個穩賺不賠的項目嗎？根據警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據拉人頭的數量和投資金額，將會員分為普通會員、大户、大咖、大神、創世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。

Plus Token通過拉人頭，用分紅和獎勵催促會員們不停地去發展下線。拉10個人進來，一個月最低可以賺到將近500美元；而最高等級的創世級，僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。

蘭州經商多年的王先生，押上了全部身家，360 萬元，並在短短的三個月內，發展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如願成為了大户級，收益也在快速增長。

在巨大利益的誘惑下，更多的投資者湧向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。產品發佈僅三個月之後，2018年的8月份，Plus Token會員總數突破了一百萬人，吸納的金額達到了近五十億元人民幣。

而在產品發佈四個月之後，Plus Token更大的手筆出現了，2018年9月15日，它宣佈全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會，並在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啓動儀式，台上一個名叫Leo的人出現在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯合創始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的 Plus Token虛擬幣錢包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現在街頭，隨後，美國紐約時代廣場的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，發表了關於Plus Token未來規劃的主題演講。隨後Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈裏傳播開來。

然而警方調查發現，這個對外宣稱自己是Plus Token聯合創始人的Leo，跟平台沒有太大的關係，Leo的真實身份，也荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀於湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的。

製造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學畢業後，他就一直在北京闖蕩，做過P2P 項目銷售、做過廣告營銷，非常善於交際。2015年，進入幣圈，他憑着做營銷出身的優勢，很快就在這個行業紮根，並且成為了一名知名博主，手握着大量金融、媒體圈的資源。

陸某龍包裝了Leo，做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實際上，Plus Token所發行的Plus虛擬幣，也是假的。

短短几個月時間，Plus Token眼花繚亂般地製造出了名人效應，創造了不斷上漲的虛擬幣價格，這兩步走完之後，警方偵查員發現，這個打着區塊鏈技術噱頭，發行着虛擬幣的商業機構，最後真正要乾的，就是通過傳銷手段招攬投資者進場。而《中華人民共和國刑法》中，對傳銷行為有明確界定。

全球收網，近200多萬名參與者“南柯一夢”

隨着Plus Token實施的犯罪行為越來越清晰，警方的判斷也越來越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網絡傳銷”專案組，近百名警力、6個小組，全力調查。

虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯網上幾千萬條，甚至上億條的交易記錄裏發現犯罪團伙的行蹤，無異於大海里撈針。此案的複雜程度，遠遠超出了想象。

隨着案件的不斷推進，有着強烈反偵察意識的犯罪團伙，隨之展開了業務上的收縮。2019 年 6月27日，這個自稱為 “幣圈餘額寶”的Plus Token虛擬幣錢包，宣佈停止提現，並在一筆轉入地址的備註中，寫道：對不起，我們跑路了。

此刻，近200多萬名參與者才醒悟，這真的是一個騙局，他們參與的不是區塊鏈技術，也並不是在進行所謂的投資，他們的身份，在公安機關案件卷宗裏最新最準確的稱謂，叫做傳銷參與者。

抓捕從2019年6月開始，到2020年3月收網。在公安部統一協調指揮下，多路專案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨幹成員全部落網，這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織被徹底摧毀。

我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，並處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。