細節曝光!涉及這3名銀行外逃人員

“天網”愈織愈密,反腐力度正在不斷加強。

日前,中央紀委國家監委網站公佈十九大以來反腐敗國際合作成績單:在連續五年開展“天網行動”下,共追回外逃人員6900人,其中黨員和國家工作人員1962人,追回贓款327.86億元,“百名紅通人員”已有61人歸案。

值得關注的是,通報中披露了三名銀行系統外逃人員追回的細節,分別為中國銀行廣東開平支行原行長許國俊、中國農業銀行江陰要塞支行原行長孫鋒和遼陽農村商業銀行原行長姜冬梅。

來看詳情——

外逃20年終落網

2021年11月14日,中國銀行開平支行案重要犯罪嫌疑人許國俊在外逃20年後,被強制遣返回國。

細節曝光!涉及這3名銀行外逃人員

許國俊的歸案,也意味着涉案資金高達40億元、被稱為“新中國最大銀行資金盜竊案”的中國銀行開平支行案三名主犯全部落網。

2001年,許國俊夥同開平支行前兩任行長許超凡、餘振東外逃美國。從那一刻起,一場持續20年的跨國追逃就此展開。

外逃美國,是許國俊三人早就精心鋪好的後路。他們以為,中美之間沒有引渡條約,逃往美國是最安全的。面對中方辦案人員的規勸,許超凡曾經猖狂至極,許國俊則是負隅頑抗到底。

三人“避罪海外、逍遙法外”的企圖最終證明不過是黃粱一夢。讓三人早日回到中國接受審判,是國內辦案機關始終不變的目標。20年來,中方多次同外方鍥而不捨地進行交涉,促成餘振東和許超凡相繼被遣返回國。2021年,許國俊的歸案為開平支行案劃下圓滿句號。

“2001年10月12日、2021年11月14日,這兩個時隔20年的日子,是我終生揹負的特殊日子:20年前倉皇外逃、負隅頑抗,20年後強制遣返、終受懲罰,這兩個日子早已成為了我下半生的註腳。”這是許國俊歸案後在懺悔書中的痛徹悔悟。

前情回顧:

2001年10月初,中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時,發現開平支行的賬目存在高達4.83億美元聯行資金的缺口。12日,銀行方面發現許超凡、餘振東、許國俊下落不明,隨即報案。

經公安機關緊急偵查,發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港,隨後轉機到了加拿大、美國。將這筆巨資轉移到香港,購買房地產、炒賣外匯、股票,或經由賭場洗錢,將贓款進一步轉移到海外。

當年11月,中國公安部經由國際刑警組織發出紅色通緝令。2002年12月,餘振東在洛杉磯被捕。餘振東於2004年被遣送回國,因貪污及挪用公款近20億元人民幣,2006年被判12年有期徒刑。

許超凡則是在2018年被遣返回國,2021年10月,廣東省江門市中級人民法院判處許超凡有期徒刑十三年,並處罰金200萬元;對犯罪所得贓款予以追繳。

照片發現蛛絲馬跡

孫鋒,中國農業銀行江陰要塞支行原行長。2011年12月,孫鋒因涉嫌利用職務便利騙取他人鉅額資金畏罪外逃。一場長達10年的追逃就此開啓。

2012年以來,中央追逃辦先後12次組團赴境外開展國際執法合作,即使來勢兇猛的新冠肺炎疫情也未能遲滯獵手們的追蹤步伐。但孫鋒就像“人間蒸發”了一樣不見蹤影。

2021年底,江蘇辦案機關從500多萬張照片中發現一張疑點照片,咬住這條線索不放,經過對有關信息進行大數據分析,研判孫鋒一家在境外的藏匿地址。

中央追逃辦克服疫情影響果斷出擊,在外方執法機關協助下一舉將孫鋒緝捕歸案。孫鋒怎麼也想不到自己隱姓埋名、深居簡出多年,竟然有神兵天降出現在他面前。

2022年5月19日,孫鋒在境外落網並被遣返回國,成為開展“天網行動”以來,第61名歸案的“百名紅通人員”。

細節曝光!涉及這3名銀行外逃人員

前情回顧:

孫鋒,男,1978年8月1日出生,江蘇無錫人。曾任中國農業銀行江陰要塞支行行長。涉嫌利用職務便利騙取他人鉅額資金,2011年12月外逃。據報道,孫鋒未經組織批准便赴泰國旅遊,並一去不歸,其外逃直接涉及海量的高利貸資金不見蹤影。

江陰市公安局以涉嫌合同詐騙罪對其立案偵查,2012年2月,通過國際刑警組織對其發佈紅色通緝令。2015年4月,被列為“百名紅通人員”。

中央追逃辦負責人表示,孫鋒外逃十年後落網,是以法治思維法治方式追逃追贓的重要戰果,再次彰顯了我們有逃必追、一追到底的堅定決心。海外不是法外,外逃沒有出路。我們奉勸境外在逃人員,徹底放棄幻想,主動回國投案,負隅頑抗者最終將難逃法網。

電話信息逮住“狐狸”尾巴

通報中涉及的最後一名銀行系統高管,為遼寧省遼陽農村商業銀行原黨委副書記、行長姜冬梅。因涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪,姜冬梅在2021年3月偷渡出逃。

外逃到目的地後,姜冬梅切斷了與國內的所有聯繫,徹底銷聲匿跡。然而,在邊境消逝的一個電話信號最終還是讓她露出了馬腳。

從海量數據中,追逃工作組捕捉到這一關鍵線索,層層剝繭、深挖細查,最終鎖定姜冬梅的藏匿地點。

在中方和外方執法人員面前,被緝捕的姜冬梅雙腿止不住地顫抖。正義面前,一切處心積慮的籌謀都只能是機關算盡。

細節曝光!涉及這3名銀行外逃人員

前情回顧:

姜冬梅,女,1969年12月生,遼寧省遼陽農村商業銀行原黨委副書記、行長,涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪。據悉,遼陽農商行於2015年8月啓動籌建工作,2016年5月獲批開業,姜冬梅是遼陽農商行開業後的首任行長。

2021年4月,遼寧省監察機關對姜冬梅立案調查,7月通過國際刑警組織對其發佈紅色通緝令。

2021年10月,在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下,經遼寧省監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作,“紅通人員”、外逃職務犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落網並被遣返回國。

中央追逃辦負責人表示,姜冬梅涉案金額巨大,精心謀劃出逃,性質和影響特別惡劣,其歸案是國際追逃追贓和金融領域反腐敗的重大戰果,是以法治思維法治方式追逃追贓的具體體現。

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