齊魯晚報·齊魯壹點記者 劉一諾 通訊員 趙越
“辦理的各類涉眾型非法集資類案件60件72人，涉案金額近90億元。”
“辦理的經濟犯罪數額約佔全省的七分之一。”
“一篇案例分析被山東省人民檢察院採納為2020年度十大指導型案例。”
“1人獲評山東省十佳公訴人、1人獲評山東省優秀公訴人、1人獲評山東省偵查監督業務能手、1人入選山東省經濟犯罪檢察工作人才庫、1人入選山東省檢察理論人才庫、2人入選山東省職務犯罪檢察工作人才庫。”
這就是歷下區檢察院非法集資辦案團隊。自2019年5月成立以來，非法集資辦案團隊把打擊犯罪與護航經濟發展相結合，一路昂揚拼搏、一路開拓進取，從最初的破繭而出到困知勉行，直至今天，碩果累累。
近日，歷下區人民檢察院非法集資辦案團隊被山東省人民檢察院評為“全省檢察機關優秀辦案團隊”。
“是整個戰隊在努力”
濟南市歷下區地處濟南市經濟核心區，地理位置極其優越，但同時也是經濟類犯罪的高發區。與普通刑事案件相比，非法集資類案件呈現出涉案人數眾多、犯罪數額特別巨大、犯罪手法多樣、法律關係複雜等特點。鏡頭拉回2019年5月，歷下區檢察院因地制宜、因人制宜，明確主攻方向，抽調員額檢察官解蒙、張冰、吳振玉、崇敏，檢察官助理王彥、趙清、劉佔昌、王棟、佟鵬、劉波，書記員劉璐、張甜甜等精幹力量鍛造出了一支專業的非法集資辦案團隊，全流程負責非法集資等經濟類犯罪的審查批捕與起訴工作。自成立以來，辦理了“山東某科集團非法吸收公眾存款案”、“山東某邦集團集資詐騙案”、“山東某某置業有限公司非法吸收公眾存款案”等案件受到山東省委、省委政法委的高度重視；辦理的“山東某聯公司”“山東某某某歌公司”“濟南某某匯公司”等一大批有重大社會影響的涉眾型非法集資案件均系山東省公安廳、濟南市公安局直接督辦。
曾幾何時，面對錯綜複雜的數字密碼，面對堆成幾座小山的案卷，面對成百上千名羣眾的訴求和期盼，他們也曾感到空前的壓力。辦案團隊一步一步，用耐心、細心和專心，把看似極難辦理的天塹化為通途。
“教科書標準不容有失”
“非法集資類案件的主要社會危害在於大量涉案財物難以追回，這是集資參與人最為關心的問題，更是團隊成員辦案的重中之重。”團隊成員介紹。
在辦理“山東某科集團非法吸收公眾存款案”時，由於該案部分業務人員參與時間早，非法獲取的業務款提成金額巨大，所以拒不退贓。其他業務員也抱持“法不責眾”的心理進行觀望，對於偵查機關的追贓工作不予配合。非法集資辦案團隊介入案件後，從成堆的證據材料中，找到關鍵突破口——業務員張某紅。隨即，要求偵查機關對張某紅進行追捕。
張某紅到案後，拒不退贓。團隊成員及時向張某紅宣教其行為的社會危害性及違法所得應依法追繳，並堅持不懈地對其宣講“認罪認罰從寬制度”，團隊的鍥而不捨促使張某紅的態度發生了根本性的轉化，張某紅委託其家屬退繳非法所得800餘萬元，辦案人員隨即開展“羈押必要性審查”，對其辦理取保候審，並適用認罪認罰從寬制度和並提出了確定性量刑建議。張某紅的轉變直接教育了其他業務人員，使10餘名一直觀望中的涉案數額較小的業務人員陸續退回非法所得數百萬元。
“山東某科集團非法吸收公眾存款案”一案的辦理是按照“教科書標準”完成的。辦案團隊以“認罪認罰從寬制度”、 “羈押必要性審查”、“確定性量刑建議”等刑事檢察手段為武器，追贓挽損數千萬元。這一做法陸續應用於“山東某聯”、“山東某邦”等多個案件中，均有效助力了偵查團隊追贓挽損的工作，將追贓挽損效果最大化，使集資羣眾權益在最短時間得到最大的保護。
“把偵查監督做到實處”
走進非法集資辦案團隊的辦公室，撲面而來的是向陽的朝氣和濃濃的氛圍。這間辦公室大家埋在桌上小山一樣的案卷的後面頭也不抬，從密密麻麻的數字中剝絲抽繭；那邊辦公室三五個人眉頭緊鎖地拿着案卷對裏面的犯罪事實討論着。一絲不苟的責任感和時不我待的緊迫感在這裏蔚然成風。
作為團隊的“領頭雁”，第二檢察部主任解蒙介紹道：“我們利用‘適時介入偵查’手段，以團隊座談的形式與公安機關建立聯動機制，要求公安機關在重點涉眾型犯罪的初查階段就向辦案團隊進行通報，便於進行案件初查跟蹤；在提請審查逮捕前就正式適時介入偵查，及時根據具體案件特點與偵查團隊確定、調整證據標準、取證範圍、打擊層級等偵查方向，力爭把工作做到前面；在案件的整個偵查、審查時間綜合運用偵查監督手段，及時發現偵查過程中出現的各種問題，開展立案監督、糾正違法、檢察建議等監督工作，保障案件的順利進行。”
在介入“山東某某航空公司”非法吸收公眾存款案時，團隊成員敏鋭地發現該案中的證人程某才有擅自轉移、隱匿公安機關正式指定保管的涉案直升飛機拒不退還的行為，經研究認為證據達到了立案標準，遂及時以程某才涉嫌非處置查封的財產罪對公安機關進行立案監督，公安機關在隨後對程某才的進一步偵查中發現了其參與非法吸收眾存款的事實，有效的打擊了犯罪，挽回了部分經濟損失。
在介入“山東某威集團非法吸收公眾存款案”時，辦案團隊發現公安機關未對涉嫌洗錢行為的李某紅採取任何措施，遂及時進行了立案監督，現該案已起訴至人民法院，實現了歷下區查辦洗錢犯罪的突破。
回首這幾年，團隊成員不禁感嘆：“抱着案卷，在黑暗裏走着，步伐很堅定，而前面，就是光明。”
“成立接訪專班”
“謝謝你們耐心為我們解答，我們非常滿意，不愧是人民的檢察官，你們辦案子，我們放心！”這是發生在歷下區檢察院的一幕。
由於涉眾型犯罪涉及人員眾多，犯罪損失巨大，辦案週期長，容易形成社會矛盾。辦案團隊在辦理涉眾型案件過程中，堅持維穩與辦案同步推進，成立接訪專班，積極做好接訪工作，為羣眾答疑解惑、釋法説理，並配合偵查機關多次召開案件發佈會，回應社會熱點輿情。同時與政府、公安信訪部門及本院第五檢察部形成聯動，互相及時通報信訪信息、研究接訪內容、制訂接訪方案，力爭化解社會矛盾，解決羣眾所急。
在審查辦理“濟南某某百貨公司非法吸收公眾存款案”時，面對人數眾多、訴求各異的來訪集資參與人，辦案團隊堅持不推諉、不拖延，耐心細緻的瞭解他們的訴求，反覆進行説理工作。功夫不負有心人，經過十餘次各種形式的接訪，來訪人員的情緒被團隊成員紓解，最終事情得以妥善解決。部分集資參與人自發的為辦案團隊送來錦旗，這便出現了開頭的那一幕。
“參與社會綜合治理”
秉持最高檢“三號檢察建議”的理念，辦案團隊時刻把防範金融風險作為辦案的目的，積極實踐檢察機關參與社會綜合治理。
在辦理“李某等人非法吸收公眾存款”一案過程中，辦案團隊根據犯罪嫌疑人使用其所在金融單位加蓋公章的空白信箋實施犯罪這一情節，發現了華夏某某公司濟南中心公司在日常管理方面存在明顯的漏洞，遂邀請該公司管理人員來本院座談，並向其送達檢察建議，得到了被建議單位的充分肯定。此外，辦案團隊還與濟南農商銀行建立了長期的合作機制，參與到該行有關法律問題的日常研討中去，受到了一致好評。
歷下區人民檢察院非法集資辦案團隊用對檢察事業的熱愛點燃了心中的那盞名為敬業的燈，温暖不滅的光芒從此久久堅定地照耀前行的路。長路漫漫，上下求索。在未來，他們將繼續懷揣着為人民服務的檢察初心，帶着不斷向前的執著，躬耕歷下，守護人民財產，護航經濟發展，一如既往，風雨兼程......
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