張庭陶虹等涉嫌網絡傳銷案聽證會將召開 舉報人：希望此案可以起到敲山震虎的警示作用

2022年10月31日，石家莊市裕華區市場監督管理局發佈公告，稱品牌“TST庭秘密”涉傳銷一案，將於11月4日9時舉辦聽證會。

據該公告，本次聽證會相關企業主體包括上海悦導電子商務有限公司、上海淘不庭文化傳媒有限公司、上海上陽投資管理諮詢有限公司等14家，相關人員包括張淑琴（張庭）、陶虹、林吉榮（林瑞陽）、王文華、匡桂媛等5人。

天眼查顯示，上述5人均與上海達爾威貿易有限公司存在關聯，其中林吉榮（林瑞陽）為該企業法定代表人、總經理，張淑琴（張庭）為該企業董事長，陶虹、王文華及匡桂媛系該企業董事，3人最終受益股分分別為6.63503%、1.54443%、1.24677%。

作為這一案件“舉報人”之一，民間反傳銷人士李旭指出，自2021年6月有關部門立案調查後，其所屬的“李旭反傳銷”團隊並未持續跟進，只是陸續接到過一些與品牌“TST庭秘密”相關的諮詢。知曉該案即將舉辦聽證會後，李旭稱希望這一案件可以起到“敲山震虎的警示作用，讓各個企業可以合理、合法、合規經營”。

舉報人：

李旭認為，這些模式有意降低參與門檻，提出所謂“零擼”概念，指不需要投入資金，每天在相關App上保持活躍，簽到、看視頻、點廣告就能獲取收益，在吸引進參與人之後，又進一步細分為純以活躍度換取收益、拉人換取收益、投資換取收益，又或者多種方式並存的不同“玩法”，“現在很多產品，他不單純要求你去拉人頭，他會贈送你什麼積分、股權，忽悠你以後能增值、能上市。”

在李旭看來，一些投資騙局不斷更新換代，把非法集資、傳銷等多種騙術交織在一起，很難以對其做出界定，防範起來也更加困難，“很多人識別不了，花樣不斷翻新。”他認為，比起反覆對公眾進行宣傳教育，監管部門加大打擊力度更為重要，為什麼會出現這些騙局，“我覺得最重要一點還是違法犯罪的成本太低了。”

律師：

類似案件認定複雜，調查謹慎

2021年6月5日，石家莊市裕華區市場監督管理局正式立案，對品牌“TST庭秘密”涉嫌傳銷一事進行調查。趙正武指出，類似案件推進相對較慢，且難以在短時間內做出認定，是因為有關部門針對這類“涉嫌傳銷”的企業進行調查，往往格外謹慎。

根據趙正武對傳銷犯罪案件的研究和工作經驗，在“TST庭秘密”這一案件中，有兩個關鍵點值得注意：第一是其激勵機制的搭建，是否存在三層次以上的提成綁定關係，也即所謂的“金字塔式返利機制”，“如果説它的提成綁定關係約束在三層以內，激勵機制較為保守、平緩，那麼這種行為一般不會作為傳銷犯罪來打擊，否則很多保險推廣、商業促銷行為也會被圈入打擊範圍。”另一方面是能否認定存在騙取財物，“真正的傳銷組織所銷售的道具商品，往往是經過精心挑選的特定種類商品，這類商品或服務在認定‘騙取財物’時帶有先天的模糊性與爭議性。”

對於這些越發複雜的新商業模式，廣東法丞匯俊律師事務所合夥人、電子商務法律業務專業委員會主任吳偉波向紅星新聞記者表示，模式創新及企業合規性管理是一個複雜的工程，包括項目投資立項環節、方案策劃環節、企業外部合同簽訂環節、企業內部制度制定環節等，涉及很多方方面面的法律問題。“如果簡單表達的話，就是新商業模式的企業，收、支的錢都有合法的依據，違法犯罪的行為都不能觸碰。”

在他看來，部分企業及經營者存在僥倖心理，認為違法的代價僅僅是被處以罰金，但在行政處罰中還有一種措施是沒收違法所得，“這是很多企業承受不起的。”