2021年2月24日，維多利亞州格羅羅伊市的Ahmed Saad先生出庭受審，他被控以不誠實的方式通過欺騙手段獲取經濟利益，並被指控以另一種方式通過欺騙手段獲取經濟利益。
ASIC稱，Saad先生在擔任Apogee Financial Planning Limited（Apogee）的授權代表時，經營着一項非法計劃，旨在為其客户提供提前獲取養老基金的機會。在2016年11月11日至2017年10月13日期間，Saad先生作為MLC超級基金的受託人代表168名客户從Nulis Nominees (Australia) Limited (Nulis)獲得了1,531,925美元的收益。ASIC還指控在2017年8月11日至2017年10月11日之間，Saad先生試圖代表其10個客户再獲得92,400美元。
Saad先生向Nulis提交了向客户提供金融服務的一次性諮詢費申請。他沒有提供這些服務，而是將這些費用返還給他的客户，為非法提前發放他們的退休金提供了便利。
每項罪行最高可判處10年監禁。
Saad先生的行為是由Apogee向ASIC舉報的。
這些指控是在ASIC進行調查並在2018年12月永久禁止Saad先生提供金融服務之後提出的。
此事已被延期至2021年4月21日在維多利亞地方法院舉行的交付提審。
在ASIC的轉介下，聯邦檢察長正在對此事進行起訴。
背景資料
從2012年4月10日至2017年10月16日，Saad先生及其企業Saad Wealth Management Pty Ltd(Saad先生是其唯一董事)是Apogee的授權代表。2017年10月，Apogee撤銷了他們的授權書。