本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天士力醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2021年12月24日召開的第八屆董事會第8次會議、於2022年1月11日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於調整回購股份用途的議案》，同意將4,746,699股已回購股份的用途調整為註銷並相應減少註冊資本。本次註銷完成後，公司總股本將由1,512,666,229股變更為1,507,919,530股。公司於2022年1月12日披露了《關於減少註冊資本暨通知債權人的公告》（臨2022-003號），自公告之日起45日內，公司未收到債權人要求提供擔保或者提前清償債務的要求。公司於2022年2月28日辦理註銷回購專用證券賬户中4,746,699股的回購股份，後續公司將依法依規辦理工商變更登記等工作。具體情況如下：
一、公司第一次回購方案及實施情況
公司於2018年8月17日召開了第七屆董事會第5次會議、於2018年9月4日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份預案的議案》等相關議案。公司於2018年9月14日披露了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》。公司以集中競價交易的方式使用自有資金回購公司股份，回購股份價格不超過人民幣36.31元/股，回購資金總額不低於10,000萬元且不超過20,000萬元，回購股份的期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。
公司第七屆董事會第7次會議，審議通過了《關於確定回購股份用途的議案》，同意將回購的股份將作為公司後期股權激勵計劃之標的股份，並於2019年3月5日發佈了《關於股份回購實施結果暨股份變動公告》，截至公告日，回購期限已經屆滿，公司已實際回購公司股份4,746,699股，佔公司總股本的0.3138%，回購最高價格22.64元/股，回購最低價格18.96元/股，回購均價21.09元/股，累計支付的資金總額為100,098,680.75元（含佣金、過户費等交易費用）。
具體情況詳見當日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司公告。
二、回購股份註銷履行的審批程序
公司於2021年12月24日召開的第八屆董事會第8次會議、於2022年1月11日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於調整回購股份用途的議案》。為進一步提升每股收益水平，公司結合實際情況擬將前述4,746,699股回購股份的用途由“用於公司股權激勵計劃”調整為“註銷以減少註冊資本”，除以上內容調整外，回購方案中其他內容均不變。
三、本次回購註銷的辦理情況
目前公司已向上海證券交易所遞交本次回購股份註銷相關申請，並於2022年2月28日辦理註銷回購專用證券賬户中4,746,699股的回購股份，後續公司將依法依規辦理工商變更登記等工作。
四、回購股份註銷後公司股本變動情況
本次註銷完成後，公司股份總數將由1,512,666,229股變更為1,507,919,530股。本次註銷前後，公司股份變動情況如下：
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特此公告。
天士力醫藥集團股份有限公司
董事會
2022年2月28日