15樓財經 | 最高罰近300萬！外匯局通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯案例

12月4日，國家外匯管理局通報了10起通過地下錢莊非法買賣外匯的違規典型案例。外匯局表示，此舉旨在加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。非法買賣外匯的2家企業和8名個人被分別處以50萬元-298.7萬元不等的罰款，處罰信息都納入了央行徵信系統。

通報顯示，2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計154.6萬美元。該公司被處以罰款140萬元人民幣。

2019年9月至12月，龍口市第二建築工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆，金額合計295.9萬美元，被處以罰款272.1萬元人民幣。

此次通報案例中，收到最大罰單的是湖南籍胡某。2018年8月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯28筆，金額合計361.9萬美元，被罰款298.7萬元人民幣。

罰款在200萬元以上的還有廣東籍楊某。2017年3月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計435.4萬美元，被罰款270萬元人民幣。

2019年8月至10月，福建籍黃某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計130.5萬美元，被罰款134.8萬元人民幣。

2017年1月至2月，四川籍彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計94.1萬美元，被罰58萬元人民幣。

2017年2月至3月，廣東籍李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆，金額合計123.9萬美元，被處罰款77萬元人民幣。

2017年4月，浙江籍陳某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額合計72.5萬美元，被處以罰款50萬元人民幣。

2019年1月至9月，湖北籍熊某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計56.4萬美元，被處罰款59萬元人民幣。

2019年8月至10月，河南籍孟某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計69.3萬美元，被處以罰款82.2萬元人民幣。

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