智光電氣：關於獨立董事辭職的公告

　　關於獨立董事辭職的公告證券代碼：002169 證券簡稱：智光電氣 公告編號：2020045債券代碼：112752 債券簡稱：18 智光 01債券代碼：112828 債券簡稱：18 智光 02

　　廣州智光電氣股份有限公司

　　關於獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到獨立董事陳小衞先生提交的書面辭職報告。陳小衞先生因個人原因，提請辭去公司獨立董事職務，同時一併辭去公司第五董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會委員職務。辭職後，陳小衞先生將不再擔任公司任何職務。

　　鑑於陳小衞先生辭職導致公司董事會獨立董事人數少於董事會總人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，陳小衞先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此期間，陳小衞先生仍將繼續履行獨立董事及董事會各委員會委員職責直至新任獨立董事就任為止。公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等規定，儘快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過後，提交股東大會審議。

　　公司董事會對陳小衞先生在公司任期期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　廣州智光電氣股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 6 月 30 日

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　　責任編輯：小浪快報