CFTC指控一起詐騙金額高達1000萬美元的衍生品龐氏騙局

　　外匯天眼APP訊 : 美國商品期貨交易委員會(CFTC)指控稱，總部位於肯塔基州的Turning Point Investments公司及其負責人William S. Evans通過一個龐氏騙局從美國投資者那裏騙取了至少1000萬美元。

　　此外，CFTC還從法院獲得了針對William S. Evans的妻子Frances Evans的判決，這將沒收她從她丈夫的欺詐活動中獲得的資金。雖然Frances Evans聲稱這筆錢是Turning Point Investments公司業務交易的一部分，但CFTC稱，Frances Evans沒有提供任何證明文件。

　　Turning Point Investments公司從2018年9月開始吸收投資者的資金，據説是將這筆資金投資於一個進行商品期貨合約和期權交易的商品基金。

　　CFTC稱，為了製造投資穩定的假象，上述被告編制了一份虛假的賬户報告並提供給投資者，告訴投資者他們通過衍生品交易獲得了穩定的收益。

　　被告還基於這個虛假的利潤數據向投資者收取了數千美元的費用。而事實上，被告的交易賬户記錄顯示，他們的賬户幾乎沒有交易，並且沒什麼利潤。被告還向新的投資者保證他們可以獲得兩位數的投資回報，而實際上這些投資者是被騙進了一個龐氏騙局。

　　控訴材料顯示，高達1000萬美元的詐騙所得幾乎全額盡損。CFTC指控被告人涉嫌欺詐、挪用資金、違反註冊規定和發佈虛假聲明。如果罪名成立，Evans可能被判處最高20年的監禁。

　　CFTC尋求通過法院向受騙的投資者進行全額賠償，追繳被告的非法所得，並支付相應的民事賠償金。除了經濟索賠外，CFTC還尋求法院對被告發出交易和註冊禁令。