債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債
債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債
債券代碼：114438 債券簡稱：19中交01
債券代碼：114547 債券簡稱：19中交債
中交地產股份有限公司
關於召開2020年第十次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年第十次臨時股東大會。
（二）召集人：經公司第八屆董事會第四十四次會議審議通過，由公司董事會召集本次股東大會。
（三）本次股東大會會議召開符合公司《章程》及有關法律、行政法規等的規定。
（四）召開時間
1、現場會議召開時間：2020年7月16日14：50。
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年7月16日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年7月16日09：15至15：00期間的任意時間。
（五）會議召開方式
1、現場方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行表決。
2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）會議的股權登記日：2020年7月9日。
（七）出席對象：
1、截止2020年7月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委託的代理人。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：北京市西城區德勝門外大街13號院1
號樓合生財富廣場15層會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（貴陽市貴安新區地塊）的關聯交易議案》。
（二）審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（重慶市九龍坡區地塊）的關聯交易議案》。
上述議案詳細情況於2020年7月1日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2020-108、109。
關聯方股東中交房地產集團有限公司將回避表決上述議案。
三、提案編碼提案編碼 提案名稱 備註（該列打
√的欄目可
以投票）
100 總議案 √
1.00 審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（貴陽市貴安新區 √
地塊）的關聯交易議案》
2.00 審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（重慶市九龍坡區 √
地塊）的關聯交易議案》
四、會議登記事項
（一）參加現場會議的登記方法：
1、法人股東
法定代表人出席會議的，應出示有效營業執照複印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示有效營業執照複印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證複印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和股東代碼卡；
2、個人股東持本人身份證、股票帳户卡出席，如委託代理人出席，則應提供個人股東身份證複印件、授權人股票帳户卡、授權委託書、代理人身份證。
（二）登記時間：2020年7月14日、7月15日上午9：00至下午4：30。
（三）登記地點：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓中交地產股份有限公司 董事會辦公室。
（四）聯繫方式：
通訊地址：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓 中交地產股份有限公司 董事會辦公室。
郵政編碼：401147
電話號碼：023-67530016
傳真號碼：023-67530016
聯繫人：王婷、容瑜
（五）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
六、備查文件
第八屆董事會四十四次會議決議。
附件1：授權委託書
附件2：參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
中交地產股份有限公司董事會
2020年6月30日
附件1：
授權委託書
本人（本單位）作為中交地產股份有限公司的股東，茲委託______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2020年第十次臨時股東大會，特授權如下：
一、委託______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2020年第十次臨時股東大會；
二、該代理人有表決權/無表決權；
三、該表決權具體指示如下：
（一）審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（貴陽市貴安新區地塊）的關聯交易議案》。（贊成、反對、棄權）
（二）審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（重慶市九龍坡區地塊）的關聯交易議案》。（贊成、反對、棄權）
四、本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有權/無權按照自己的意思表決。
委託人姓名 委託人身份證號碼
委託人持有股數 委託人股東帳户
受託人姓名 受託人身份證號碼
委託日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委託人應在委託書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；
2、本授權委託書剪報、複印或自制均有效；單位委託須加蓋
公章。
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360736
2、投票簡稱：中交投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置股東大會議案對應“議案編碼”一覽表提案編碼 提案名稱 備註（該列
打√的欄
目可以投
票）
100 總議案 √
1.00 審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（貴陽市貴安新區 √
地塊）的關聯交易議案》
2.00 審議《關於與關聯方共同投資設立項目公司（重慶市九龍坡區 √
地塊）的關聯交易議案》
（2）填報表決意見
本次審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年7月16日的交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客户端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的程序
1、投票時間：2020年7月16日09：15至15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閲。
3 、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書，可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
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