楠木軒

我國嚴厲打擊跨境賭博“資金鍊”

由 仁連榮 發佈於 財經

來源:人民網-人民日報

本報北京4月26日電(記者吳秋餘)中國人民銀行近日召開打擊治理跨境賭博“資金鍊”工作會議,通報了2020年以來涉賭“資金鍊”治理工作進展,研究了當前工作面臨形勢,就進一步推進金融領域打擊治理跨境賭博工作進行部署。央行將繼續採取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪,不斷把“資金鍊”治理工作推向深入。針對“跑分平台”、電商平台涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題,加強風險防範處置。

打擊治理跨境賭博是長期性、系統性工作。央行要求,要強化賬户全生命週期管理,繼續按照“誰開户(卡)誰負責”“誰的用户(商户)誰負責”“誰的合作客户誰負責”原則,壓緊壓實相關支付服務主體責任。同時,積極應用大數據、雲計算、機器學習等金融科技手段,針對性加強客户身份識別、可疑交易監測處置工作。

《 人民日報 》( 2021年04月27日 13 版)