本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會採用現場和網絡投票相結合的方式。
一、會議的召開情況
國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時股東大會於2021年11月25日在北京市朝陽區西壩河西里甲18號公司會議室以現場和網絡投票相結合的方式召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長賈巖燕先生主持了會議。
會議通知等相關文件已於2021年11月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披露。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東32人，代表股份239,440,934股，占上市公司總股份的26.3930％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份236,803,485股，占上市公司總股份的26.1022％。
通過網絡投票的股東29人，代表股份2,637,449股，占上市公司總股份的0.2907％。公司董事會、監事會成員、高級管理人員及見證律師出席和列席了本次會議。
三、中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東31人，代表股份3,738,341股，占上市公司總股份的0.4121％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份1,100,892股，占上市公司總股份的0.1213％。
通過網絡投票的股東29人，代表股份2,637,449股，占上市公司總股份的0.2907％。
四、會議的表決情況
議案1.00 關於與青島西海岸新區管理委員會簽署補充合作協議的議案
總表決情況：
同意238,363,034股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5498％；反對1,077,900股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,660,441股，佔出席會議中小股東所持股份的71.1664％；反對1,077,900股，佔出席會議中小股東所持股份的28.8336％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.00 關於提請股東大會授權董事會辦理與青島西海岸新區管理委員會補充合作協議相關事宜的議案
總表決情況：
同意238,363,034股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5498％；反對1,077,900股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4502％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,660,441股，佔出席會議中小股東所持股份的71.1664％；反對1,077,900股，佔出席會議中小股東所持股份的28.8336％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本次股東大會投票結束後,公司統計了現場和網絡投票的表決結果。本次股東大會審議的全部議案已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
五、法律意見
北京觀韜中茂律師事務所張文亮、卞振華律師對本次股東大會出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2021年第二次臨時股東大會決議；
2、北京觀韜中茂律師事務所出具的《北京觀韜中茂律師事務所關於國新健康保障服務集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
國新健康保障服務集團股份有限公司
董 事 會
二零二一年十一月二十五日