匯豐銀行被曝新醜聞：明知客户搞“龐氏騙局”，還允許他們轉賬鉅額資金

　　【環球網報道】匯豐銀行又陷醜聞。英國廣播公司（BBC）20日援引相關機密文件報道稱，英國匯豐銀行在明知有客户搞“龐氏騙局”，存在欺詐行為的情況下，卻仍允許他們從美國轉賬數千萬美元。

　　報道援引這份名為“可疑活動報告”的機密文件稱，在2013年和2014年，匯豐允許欺詐者通過其美國業務將8000萬美元（約5.4億人民幣）轉到香港的匯豐銀行賬户中。

　　據報道，這8000萬美元涉及一個“龐氏騙局”，即欺詐者以層級式招攬會員或投資者，讓他們參加“高息高回報”的投資計劃。

　　BBC稱，這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款19億美元后不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應儘快採取行動關閉欺詐者的賬户。

　　然而匯豐卻對此聲稱，一直在履行報告此類活動的法律責任。

　　另據新加坡《海峽時報》報道，在匯豐被曝“龐氏騙局”醜聞後，當地時間21日，匯豐股價在香港股市大幅下跌。

　　這並非匯豐首次深陷醜聞。據加拿大彭博商業新聞台6月23日報道，匯豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的税收減免，日前被數百名投資者起訴，涉案金額達高達13億英鎊（約合人民幣114億元）。2017年，一位英國勳爵指控稱，匯豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢醜聞，為古普塔商業家族非法轉移資金。