中富通集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼:300560 證券簡稱:中富通 公告編號:2021-114

中富通集團股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2021年12月12日，中富通集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以書面、通訊等形式向各位董事發出召開公司第四屆董事會第十四次會議的通知，並於2021年12月22日以現場和通訊相結合的方式召開了此次會議。會議應到董事7人(其中獨立董事3名)，實到7人，會議由董事長陳融潔先生主持。公司監事及高級管理人員列席了此次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過認真審議並通過如下決議:

審議通過《關於公司向浙商銀行申請授信額度的議案》:7票同意、0票反對、0票棄權。

公司因正常經營需要，董事會同意向浙商銀行股份有限公司福州分行申請最高餘額不超過摺合人民幣3000萬元的授信敞口額度，授信期限為2021年12月22日至2022年12月14日。

公司董事會授權董事長陳融潔先生代表公司全權辦理授信額度及實際融資事項申請事宜並簽署相關合同及文件。

三、備查文件

《第四屆董事會第十四次會議決議》。

特此公告

中富通集團股份有限公司

董事會

2021年12月23日

【來源:中國證券報】

聲明:轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯繫，我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址:newmedia@xxcb.cn