證券代碼：603301 證券簡稱：振德醫療 公告編號：2021-085
振德醫療用品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年10月21日
(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市越城區皋埠街道香積路55號振德醫療用品股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，由董事長魯建國先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事沈振芳、沈振東、徐大生，獨立董事王佳芬、董勍以通訊方式出席；
2、公司在任監事3人，出席3人，其中監事會主席胡修元、監事車浩召以通訊方式出席；
3、董事會秘書季寶海出席本次股東大會；高管胡俊武、韓承斌、龍江濤列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司符合非公開發行A股股票條件的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於公司2021年度非公開發行A股股票方案的提案》
2.01議案名稱：發行股票的種類和麪值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準日、發行價格和定價方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：本次非公開發行股票前公司滾存利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：募集資金數量和用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關於公司〈2021年度非公開發行A股股票預案〉的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關於公司〈2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告〉的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關於公司前次募集資金使用情況報告的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關於公司2021年度非公開發行A股股票涉及關聯交易的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關於公司與認購對象簽署〈附條件生效的非公開發行股票認購協議〉的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關於公司2021年度非公開發行A股股票攤薄即期回報的影響及其填補回報措施和相關主體承諾的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行A股股票相關事項的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關於公司〈未來三年股東回報規劃（2021-2023年）〉的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關於提請公司股東大會批准實際控制人及其一致行動人免於以要約方式增持股份的提案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況説明
1、 本次股東大會以現場投票及網絡投票相結合的方式表決通過了以上1-11項議案。
2、 本次股東大會對中小投資者單獨計票的議案：1-11項議案。
3、 本次股東大會1-11項議案經出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上同意，以特別決議形式通過。
4、本次股東大會1-11項議案所涉關聯股東已迴避表決，出席本次股東大會的關聯股東浙江振德控股有限公司、金海萍、張顯濤均已迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所。
律師：汪子翀、張潔薇
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
振德醫療用品股份有限公司
2021年10月22日