眾所周知，美國是個唯利是圖的國家，且一直以利益為先，儘管身邊有很多盟友，但是那個盟友也都是看重美國的強大，再怎麼説，美國也是世界強國，是他們的大樹。根據英國《衞報》的報道，數以千計的文件被泄露給了一家國際調查記者組織，該組織詳細記錄了美國金融系統可能涉及的2萬億美元腐敗交易。
泄露事件集中於向美國政府金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的超過2000個“可疑活動報告”。如果銀行和其他金融機構認為客户利用其服務從事可能的犯罪活動，他們就會提出這種舉報。然而，提交報告並不要求銀行停止與所涉客户的交易。
一些大銀行為世界各地已經受到美國政府制裁的高風險個人提供金融服務，其中涉及1999年至2017年間超過2萬億美元的交易。保羅·馬納福特就是一名政治師，2016年，特朗普競選總統時，競選小組主席的時間長達數月。在 馬納福特辭去該職位後，他被判欺詐和逃税罪。
摩根大通的一位發言人稱：嚴格執行各項法律法規，支持政府打擊金融犯罪工作。這件大事，數以千計的人，上億計的美元，都是我們的投資。此次事件會影響國家安全，威脅執法調查，還有可能會構成個人安全的威脅。