利民股份：關於獨立董事辭職的公告

　　股票代碼：002734 股票簡稱：利民股份 公告編號：2020-032

　　利民控股集團股份有限公司

　　關於獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　利民控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2020 年 6 月 23 日收到獨立董事夏烽女士遞交的書面辭職報告。夏烽女士因個人原因，請求辭去公司第四屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去公司第四屆董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員職務。辭職後，夏烽女士不繼續在公司擔任任何職務。

　　鑑於夏烽女士的辭職將導致公司董事會成員中獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，夏烽女士的辭職報告將在股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此期間，夏烽女士仍將繼續履行獨立董事及董事會各委員會委員職責直至新任獨立董事就任為止。公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等規定，儘快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過後，提交股東大會審議。

　　本公司對夏烽女士任職期間勤勉盡責的工作和對公司發展所作貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　利民控股集團股份有限公司董事會

　　2020 年 06 月 23 日

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　　責任編輯：小浪快報