山河藥輔：關於公司監事辭職暨補選監事的公告

證券代碼：300452 證券簡稱：山河藥輔 公告編號：2020-053

安徽山河藥用輔料股份有限公司

關於公司監事辭職暨補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完 整性承擔個別及連帶責任。

安徽山河藥用輔料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於近日收到非職工代表監事楊志遠先生的辭職報告，楊志遠先生因個人原因申請辭去第四屆監事會監事職務，辭職後將不在公司擔任任何職務。楊志遠先生上述職務原定任期為公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆監事會屆滿為止。

截至本公告披露之日，楊志遠先生未持有公司股份。

根據《公司法》《公司章程》有關規定，楊志遠先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新的監事填補其空缺後生效。在改選出的新任監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定履行監事職務。

楊志遠先生在擔任公司監事期間勤勉盡責，認真履行了監事的職責，公司監事會對楊志遠先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！ 2020 年 7 月 15 日，公司召開第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於補選公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意增補徐文駿為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止，並提請公司股東大會審議。徐文駿先生簡歷見附件。

特此公告。

安徽山河藥用輔料股份有限公司

監事會

二〇二〇年七月十五日監事候選人簡歷：

徐文駿，男，1985 年 11 月出生。2019 年 5 月獲上海交通大學工商管理碩士學位，擁有中國註冊會計師（CICPA）的資質。於 2015年 1 月加入上海復星醫藥（集團）股份有限公司，現任上海復星醫藥（集團）股份有限公司財務部副總經理兼財務審計總監，上海復星平耀投資管理有限公司監事、香港 Nature’sSunshine(HongKong)Limited董事、自然陽光（上海）日用品有限公司董事。歷任畢馬威會計師事務所審計部助理經理，普華永道會計師事務所諮詢部經理，上海復星醫藥（集團）股份有限公司財務部高級財務審計經理、財務審計副總監、財務審計總監、財務部總經理助理兼財務審計總監。

截至目前，徐文駿先生未持有公司股份，除在上海復星醫藥（集團）股份有限公司及其部分參、控股公司任職外，其與持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所列情形。

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責任編輯：小浪快報