前次募集資金使用情況鑑證報告
大華核字[2020]006318號
大 華 會 計 師 事 務 所(特 殊 普 通 合 夥)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
前次募集資金使用情況鑑證報告
（截止2020年3月31日）
目 錄 頁 次
一、 前次募集資金使用情況鑑證報告 1-2
二、 深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司前次 1-3
募集資金使用情況的專項報告
前 次 募 集 資 金 使 用 情 況 鑑 證 報 告
大華核字[2020]006318號
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司全體股東：
我們審核了後附的深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱寶鷹股份）編制的截止2020年3月31日的《前次募集資金使用情況的專項報告》。
一、董事會的責任
寶鷹股份董事會的責任是按照中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定編制《前次募集資金使用情況的專項報告》，並保證其內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、註冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑑證工作的基礎上對寶鷹股份《前次募集資金使用情況專項報告》發表鑑證意見。我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號—歷史財務信息審計或審閲以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證業務。該準則要求我們計劃和實施鑑證工作，以對寶鷹股份前次募集資金使用情況專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。
在鑑證過程中，我們實施了包括瞭解、詢問、檢查、重新計算以及我們認為必要的其他程序。選擇的鑑證程序取決於我們的職業判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的前次募集資金使用情況報告重大錯報風
大華核字[2020]006318號前次募集資金使用情況鑑證報告
險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與前次募集資金使用情況報
告編制相關的內部控制，以設計恰當的鑑證程序，但目的並非對內部
控制的有效性發表意見。我們相信，我們的鑑證工作為發表意見提供
了合理的基礎。
三、鑑證結論
我們認為，寶鷹股份董事會編制的《前次募集資金使用情況專項報告》符合中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，在所有重大方面公允反映了寶鷹股份截止2020年3月31日前次募集資金的使用情況。
四、對報告使用者和使用目的的限定
需要説明的是，本鑑證報告僅供寶鷹股份申請發行證券之用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑑證報告作為寶鷹股份證券發行申請文件的必備內容，隨其他申報材料一起上報。
大華會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師：
（項目合夥人） 張朝鋮
中國·北京 中國註冊會計師：
劉國平
二〇二〇年七月五日
截止2020年3月31日
前次募集資金使用情況專項報告
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
前次募集資金使用情況專項報告
一、前次募集資金的募集情況
（一）募集資金募集情況
根據中國證券監督管理委員會於2017年6月29日簽發的證監許可[2017]1086號文《關於核准深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》，深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司獲准非公開發行不超過142,642,317股新股。本公司向古少明、李素玉、古少波、古樸、古少揚等5名投資者非公開發行人民幣普通股（A股）78,195,486股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣9.31元/股，股款以人民幣繳足，共計人民幣727,999,974.66 元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣4,000,000.00元后，淨募集資金共計人民幣723,999,974.66元，上述資金於2017年10月12日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2017] 48320005號驗資報告。截止2020年3月31日，前次募集資金已經使用完畢。
具體明細如下：
金額單位：人民幣萬元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日餘額 備註浙商銀行股份有限 該專户儲蓄的募集資金公司深圳分行營業 5840000010120100389867 72,400.00 ---已使用完畢，賬户於部 2018年8月註銷
浙商銀行股份有限 該專户儲蓄的募集資金
公司深圳分行 5840000010120100409663 --- ---已使用完畢，賬户於
2018年8月註銷
合計 --- 72,400.00 --- ---
（二）前次募集資金結存情況
截止2020年3月31日，前次募集資金結存情況
項目 金額
募集資金淨額 72,400.00
加：募集資金利息收入扣除手續費淨額 85.49
減：永久補充流動資金 72,485.49
尚未使用的募集資金餘額 ---
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況
公司前次募集資金淨額為72,400.00萬元，均用於補充流動資金。截止2020年3月31截止2020年3月31日
前次募集資金使用情況專項報告
日，前次募集資金使用情況見《前次募集資金使用情況對照表》見附表1。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
公司前次募集資金不存在投資項目變更的情況。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
公司前次募集資金不存在投資項目對外轉讓或置換的情況。
（四）閒置募集資金使用情況
公司前次募集資金不存在閒置的情況。
（五）前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照
前次募集資金投資項目實際累計投資金額與定期報告和其他信息披露的有關內容比較
單位：人民幣萬元
投資項目 時間 實際使用 年報披露 是否有差異補充流動資金 2017年度 13,662.44 13,614.78是
2018年度 58,823.05 58,785.22是
合計 72,485.49 72,400.00是
注：實際使用金額與年報披露金額的差額為募集資金產生的利息。
三、募集資金投資項目產生的經濟效益情況
公司前次募集資金投向不適用項目效益實現情況。
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（蓋章）
2020年7月5日
截止2020年3月31日
前次募集資金使用情況專項報告
附表1
前次募集資金使用情況對照表
編制單位：深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
單位：人民幣萬元
已累計使用募集資金總額： 72,400.00
募集資金總額： 72,400.00各年度使用募集資金總額： 72,400.00
變更用途的募集資金總額： --- 2017年： 13,614.78
變更用途的募集資金總額比例： --- 2018年： 58,785.22
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可
實際投資 募集前承諾投資 募集後承諾投資 實際投資 募集前承諾投資 募集後承諾投資 實際投資 實際投資金額與 使用狀態日期
序號 承諾投資項目 項目 金額 金額 金額 金額 金額 金額 募集後承諾投資（或截止日項目
金額的差額 完工程度）
1 補充流動資金 補 充 流 動 72,400.00 72,400.00 72,485.49 72,400.00 72,400.00 72,485.49 85.49不適用
資金
合計 --- 72,400.00 72,400.00 72,485.49 72,400.00 72,400.00 72,485.49 85.49 ---注：實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額為募集資金產生的利息。
專項報告 第3頁
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