中體產業集團股份有限公司
2020 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 18 日
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝外大街 225 號公司本部二樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 170
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 230,536,684
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%） 27.3233
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由王衞東董事長主持。表決方式符合《公司法》
及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事張榮香、段越清、權忠光、温小杰、王
慧因受疫情影響未能出席本次會議；
2、公司在任監事 4 人，出席 2 人，監事呂國光、嚴峻因受疫情影響未能出席本
次會議；
3、 董事會秘書許寧寧出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於選舉公司第八屆董事會董事的議案》
審議結果：通過
1.01 議案名稱：《選舉王衞東先生為公司第八屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,068,312 97.6279 5,468,372 2.3721 0 0.0000
1.02 議案名稱：《選舉單鐵先生為公司第八屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,130,012 97.6547 5,312,872 2.3045 93,800 0.0408
1.03 議案名稱：《選舉彭立業先生為公司第八屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
1.04 議案名稱：《選舉薛萬河先生為公司第八屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
1.05 議案名稱：《選舉仇強勝女士為公司第八屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
1.06 議案名稱：《選舉張榮香女士為公司第八屆董事會董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
1.07 議案名稱：《選舉黃海燕先生為公司第八屆董事會獨立董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
1.08 議案名稱：《選舉賀穎奇先生為公司第八屆董事會獨立董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
1.09 議案名稱：《選舉吳煒先生為公司第八屆董事會獨立董事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,078,312 97.6323 5,458,372 2.3677 0 0.0000
2、議案名稱：《關於選舉公司第八屆監事會監事的議案》
審議結果：通過
2.01、議案名稱：《選舉郭建軍先生為公司第八屆監事會監事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,096,512 97.6402 5,302,072 2.2998 138,100 0.0600
2.02、議案名稱：《選舉李瀟瀟女士為公司第八屆監事會監事》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 225,096,512 97.6402 5,302,072 2.2998 138,100 0.0600
3、議案名稱：《關於修改的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 227,365,912 98.6246 3,011,572 1.3063 159,200 0.0691
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
議案名稱
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
選舉王衞東先生為公司
1.01 38,828,331 87.6551 5,468,372 12.3449 0 0.0000
第八屆董事會董事
選舉單鐵先生為公司第
1.02 38,890,031 87.7944 5,312,872 11.9938 93,800 0.2118
八屆董事會董事
選舉彭立業先生為公司
1.03 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
第八屆董事會董事
選舉薛萬河先生為公司
1.04 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
第八屆董事會董事
選舉仇強勝女士為公司
1.05 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
第八屆董事會董事
選舉張榮香女士為公司
1.06 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
第八屆董事會董事
選舉黃海燕先生為公司
1.07 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
第八屆董事會獨立董事
選舉賀穎奇先生為公司
1.08 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
第八屆董事會獨立董事
選舉吳煒為公司第八屆
1.09 38,838,331 87.6777 5,458,372 12.3223 0 0.0000
董事會獨立董事
選舉郭建軍先生為公司
2.01 38,856,531 87.7187 5,302,072 11.9694 138,100 0.3119
第八屆監事會監事
選舉李瀟瀟為公司第八
2.02 38,856,531 87.7187 5,302,072 11.9694 138,100 0.3119
屆監事會監事
《關於修改
3 41,125,931 92.8419 3,011,572 6.7986 159,200 0.3595
的議案》
(三) 關於議案表決的有關情況説明
本次會議所審議的議案均已對中小投資者單獨進行計票，上述議案均獲審議
通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：唐麗子 高照
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、 證券法》等相關法律、
行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的
人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
中體產業集團股份有限公司
2020 年 6 月 18 日
萬達集團