證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2020-044
北京東方中科集成科技股份有限公司
關於董事辭職暨補選董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事辭職情況
北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事伏谷清先生的書面辭職報告。伏谷清先生因個人原因，申請辭去公司董事及董事會相關專門委員會等職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。伏谷清先生擔任公司董事期間勤勉盡責，公司對伏谷清先生一直以來的努力工作表示衷心的感謝。
伏谷清先生的原定任期至2021年7月12日第四屆董事會事會屆滿，截至本公告日，伏谷清先生未持有公司股份。
根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，伏谷清先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經營產生影響，不會導致公司董事會人數低於法定最低人數。
一、 董事補選情況
2020年6月30日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於補選公司第四屆董事會董事的議案》，經公司股東提名，公司董事會同意補選吳桐桐先生為第四屆董事會非獨立董事（簡歷詳見附件），並提請公司股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，認為董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。本次提名選舉完成後董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司董事總數的二分之一。
北京東方中科集成科技股份有限公司董事會
二〇二〇年七月一日 簡歷：吳桐桐先生，1980年3月生，國際關係學院日語法語系日語本科畢業、日本早稻田大學金融學MBA。曾就職日本Softbrain株式會社和中國市場戰略研究所，2010年加入歐力士集團。現任歐力士（中國）投資有限公司常務副總經理、大連金融產業投資集團有限公司聯席執行總裁。
吳桐桐先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等規定要求的任職資格。未發生被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示的情形，亦不是失信被執行人。
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責任編輯：小浪快報