封面獨家丨張庭公司涉嫌傳銷96套房產被查封 對話最初舉報者：影響太大 親友擔心我們被威脅恐嚇

封面新聞記者 吳德玉 荀超

張庭和林瑞陽打造的微商帝國吸金無數，兩人的公司因涉嫌傳銷被查處而引爆網絡。目前，張庭夫婦公司名下96套房產被查封。

▲ 達爾威公司位於上海靜安區一幢大廈的25樓

最早就張庭涉嫌傳銷向市場監督管理局發起問詢的，是李旭反詐騙團隊。4月22日，封面新聞記者採訪了李旭反詐騙團隊負責人李旭，對方坦言：關於此事，他和團隊現在也有一些壓力，“因為畢竟有的事情並不是我們能夠左右的，目前主要是執法部門的事情。”

湖北保康和石家莊是兩個不同的案件

因石家莊市裕華區市場監督管理局曾給予“李旭反傳銷團隊”《查證函》回覆，該局早在2021年6月5日就已對上海市達爾威貿易有限公司涉嫌傳銷進行立案調查，使張庭的公司涉嫌傳銷一事曝光，李旭説他和團隊目前也有一些壓力。目前，李旭和反傳銷團隊與相關受害者還有聯繫，但聯繫已經比較少了。

▲ 李旭和團隊收到的回覆函

“我們關注的面比較多，總不能盯着（張庭涉嫌傳銷）這一個。執法部門正在調查，所以我們也只是關注而已，其他能做的也很少。在這件事上，我們想保持一個低調，也不想再出頭了。畢竟有的事情並不是我們能夠左右的，目前主要是執法部門的事情。石家莊裕華區那邊也在調查當中，最終結果還沒出來。”

據媒體報道，4月9日，有知情人士獲得湖北省襄陽市保康縣市場監督管理局對達爾威的行政處罰決定書。決定書顯示，大量證據指向TST庭秘密運營主體即達爾威構成組織策劃傳銷違法行為，達爾威被責令立即停止傳銷行為，同時被依法沒收違法所得1927.99萬元，並罰款170萬元。

對於這個事能有一個結果，李旭直言：“當然是個好事，畢竟我們宣傳反傳銷就是為了避免更多人上當受騙。”湖北保康和李旭團隊舉報的石家莊這起，並不是一個案子，“兩個地方都在調查，最先出來結果的就是保康，石家莊的調查結果還沒出來，但保康這個出結果有積極的一面， 行政處罰已經出來了，TST涉嫌傳銷是百分之百的無疑了，只是我們也跟很多網友一樣，覺得處罰2000多萬比較少，違法犯罪的成本比較低。”

對於舉報之後是否曾遭遇恐嚇和威脅，李旭表示：“是有顧慮，我們身邊的親戚朋友都經常勸我們。因為 TST在我們眾多的曝光和舉報的涉嫌傳銷案例當中，算很特殊的，畢竟有明星的參與，他們的社會影響力各個面都非常大，可能會有一些關係網，所以親人朋友對我們是比較擔心的。其實對我個人來説，反正自己從事這個工作十多年，沒覺得有什麼不一樣。我們就堅持一點：邪不壓正。只要我們所有舉報、所曝光的信息是真實的，那麼我們就不怕，畢竟現在是法治社會。”

為何TST註冊地為上海

查案卻由石家莊市場監督部門？

達爾威2019年曾登上“上海市青浦區百強優秀企業名單”榜首，該公司2018年度繳税總額高達21億元，那為何此次由石家莊市裕華區市場監督管理局參與查案？李旭表示：“可能有的網友對辦案程序不是很懂，大家可以研究一下行政處罰法，行政處罰法並沒有規定非得在註冊地才能辦，全國各地都可以辦理此案，誰先接到舉報，當地相關部門就可以立案。”最初李旭反傳銷團隊就是接到石家莊相關受害者的舉報。

李旭解釋道：“網絡傳銷跟傳統傳銷是不一樣的，TST應該也屬於依託互聯網的新型傳銷，有跨地域傳播速度快和非接觸式更隱秘等特徵，雖然公司實際註冊地在上海，但它的經營地不僅僅侷限在上海，在全國各地都有分公司。TST是在全國各地發展經營團隊，所以不侷限在上海。一些參與人所在地，比方説受害者所在地的監管部門都可以去管，只要有舉報，不一定非得上海有關部門去管。由於網絡傳銷行為普遍存在跨地域情形，違法行為實施地與公司註冊地往往不相一致。”

隨後，李旭給記者出示了相關文件，根據《工商總局關於進一步做好查處網絡傳銷工作的通知》（工商競爭字〔2016〕115號）文件精神，市場監管部門查處具體網絡傳銷案件的管轄，原則上由違法行為發生地市場監管部門負責查處；涉及多個地域或者違法行為發生地不易確定的網絡傳銷案件，由最先立案的市場監管部門或者主要違法行為發生地市場監管部門負責查處；發生爭議的，按照有利於案件打擊處置、保證案件公正處理的原則協商解決；協商不成的，由共同上一級市場監管部門指定有關市場監管部門立案查處。重大、疑難網絡傳銷案件，由市場監管總局指定管轄。

無論明星還是專家站台

要對高額回報保持質疑

現在，李旭也會在晚上進行直播，普及反傳銷知識。談到以明星的身份向用户推廣產品，他説：“我經常提醒投資者，要有常識，天上不可能掉餡餅，凡是給你承諾什麼高回報、零風險，只漲不跌，穩賺不賠，還有擔保之類的，一定不要相信。第二個就是要保持警惕，對任何事情，不管熟人介紹，專家推薦還是明星站台，對任何事情都要保持質疑，不要有從眾心理、羊羣效應。要看這個項目的模式，合不合法，合不合規。如果涉嫌傳銷，不管是誰站台，都不要參與，捂緊自己的錢袋子，不要盲目投資，以免造成資金損失，財產損失。”

對於有信息顯示，陶虹已經從張庭的相關公司退股了，她是否還會牽連其中？李旭坦言：“這個不好評價，因為對陶虹具體什麼時候入的股，就看執法部門下一步怎麼去查，在TST在涉嫌傳銷期間非法獲利的錢，如果她從中分紅了，有可能會再進一步追究。”

李旭説：“一些騙子用一些高額回報做宣傳，這種利誘很容易讓人掉入各種陷阱。而你要説服一個人，你必須從思想上改變對方，把他們喚醒，那難度實在太大了，很多人剛開始還不理解你，認為你是在擋他的財路，把我們當成仇人一樣，惡語相向。”這麼多年堅持下來的原因，李旭表示是因為自己也有被騙的經歷，也非常痛恨這個東西。“這也是一種社會責任感，想通過自身去宣傳和預防，挽救更多的人和家庭，畢竟有時候救一個人就是救一個家庭。”

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