反洗錢法新聞

北京商報訊（記者 嶽品瑜 廖蒙）3月18日，據央行官網披露，央行於3月16日召開2022年反洗錢工作電視會議。會議總結了2021年央行反洗錢工作，分析了當前反洗錢工作形勢，對2022年反洗錢重點工作進

央行：修訂《反洗錢法》是防控金融風險的必然要求央行網站6月1日消息，《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）修改工作已列入全國人大常委會2021年度立法工作計劃。為貫徹落實黨中央、國務院金融

《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）修改工作已列入全國人大常委會2021年度立法工作計劃。6月1日，人民銀行組織就其起草的《反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》（以下簡稱徵求意見稿）向社

新京報貝殼財經訊（記者 程維妙）時隔15年，反洗錢法迎來修法。央行官網6月1日發佈《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》，擴大調查主體和範圍，擬將房地產開發商、貴金屬交易所等非金融機構納

　　中新經緯客户端6月1日電 據央行網站1日消息，央行就《反洗錢法(修訂草案公開徵求意見稿)》公開徵求意見，提出增強反洗錢行政處罰懲戒性，將“未按照規定建立健全內控制度和風險管理政策”和“未按照規定執

　　因違反《中華人民共和國反洗錢法》等法規，長安銀行及相關負責人近期收到8張“罰單”，合計被罰444萬元。 　　近年來，金融機構因反洗錢不力收到“罰單”的現象並不鮮見。2020年，中國人民銀行

因違反《中華人民共和國反洗錢法》等法規，長安銀行及相關負責人近期收到8張“罰單”，合計被罰444萬元。近年來，金融機構因反洗錢不力收到“罰單”的現象並不鮮見。2020年，中國人民銀行對614家金融機構

　　中國經濟網北京6月19日訊 中國人民銀行貴陽中心支行今日公佈的中國人民銀行貴陽中心支行行政處罰信息公示表（貴銀處罰（2020）0003號）顯示，貴州匯聯通電子商務服務有限公司（以下簡稱“匯聯通支