可疑交易新聞

作者： 陳敏婧針對可疑交易進行監測，是銀行反洗錢工作主要任務之一，當發現交易有可疑情形時，須及時向人民銀行反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告。問題是，如果防禦性報告過多，有效報告卻不足，反而會浪費銀行

中新網5月15日電 5月12日，智能分析與決策機構同盾科技對外發布智能反洗錢監測分析解決方案，率先打響了用人工智能高科技進行反洗錢監測的戰役。傳統反洗錢模式存在弊病，反洗錢監測分析升級迫在眉睫同盾