地下錢莊為貪官洗錢 社會危害極大
地下錢莊為貪官洗錢社會危害極大!近日，在公安部統一指揮下，浙江、福建等地警方連續偵破特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達4100餘億元，是迄今為止我國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。新華視點記者從公安部經偵局瞭解到，日益猖獗的地下...
地下錢莊轉移贓款 洗錢細節大曝光令人震驚
地下錢莊轉移贓款 洗錢細節大曝光令人震驚隨着我國跨境資本流動風險加大，地下錢莊違法犯罪也愈演愈烈。據中國人民銀行發佈的最新數據，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。從破獲的案件看，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，且...