澳大利亞最大銀行被指控違反反洗錢法

　　新浪美股北京時間3日晚據國外媒體報道，澳大利亞金融情報機構指控，該國最大銀行的違規行為可能為洗錢和金融犯罪開闢了道路。

　　在週四提交至悉尼聯邦法院的一份民事訴訟中，澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）指稱，澳洲聯邦銀行違反了《反洗錢及反恐怖主義融資法》規定超過53700次；每項違規行為面臨最多1800萬澳元（合1430萬美元）罰款。

　　幾乎所有被指控的違規行為都是未能按上述法規要求及時向Austrac報告規模10000澳元或以上的現金交易。

　　澳洲聯邦銀行承認了上述訴訟，並表示將在適當時候就具體指控發表評論。按貸款規模和市值計，該行都是澳大利亞最大的銀行。

　　Austrac在法院備案文件中稱，2012年澳洲聯邦銀行推出了“智能存款機”，但直到2015年年中才評估相關的洗錢及恐怖主義籌資風險。智能存款機是ATM的一種，接受現金和支票存款。除了延遲報告大規模現金交易外，Austrac表示，澳洲聯邦銀行還未能按時、甚至根本沒有報告可疑交易涉及的數百萬美元資金，並且在該行意識到疑似洗錢行為後未監控客户並管理相關風險。