起底電信網絡詐騙:高回報作誘餌窩點貼勵志標語
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10月12日18時許，經過4個多小時的飛行，一架從柬埔寨金邊起飛的中國民航包機，降落在濟南國際機場，74名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被押解回國。
據偵辦此案的山東淄博警方初步查明，犯罪嫌疑人將犯罪窩點設在柬埔寨，建立虛假的投資理財網站，以高額回報為誘餌，向國內跨境實施詐騙，作案60餘起，涉案金額700餘萬元。
這類跨境電信網絡詐騙手法如何？有哪些特點？澎湃新聞（www.thepaper.cn）採訪了相關辦案民警。
民警將犯罪嫌疑人押解下飛機。 新華網 圖
“虛假投資”詐騙套路：高額回報實為誘餌
今年3月8日，淄博市臨淄區的劉女士報案稱，她在某網站購買一款理財產品，突然被拉黑，18萬元的投資不翼而飛。
根據劉女士的遭遇和偵查情況，淄博警方初步摸清了這起詐騙的套路。臨淄公安分局副局長於憲海介紹，劉女士在QQ上認識一位自稱系理財顧問的好友，聲稱某款理財產品投資回報高，一天就有8%的投資回報，並將其拉入一個投資理財羣。
“剛開始劉女士比較謹慎，3月1日，她根據對方提供的網站，註冊開通了賬户，投了1000元，第二天就變成了1080元，而且還能隨時取現。”於憲海説，劉女士嚐到了甜頭，但還是比較謹慎，再投了2000元，第三天又得到了回報。
而劉女士所在的羣裏，眾多羣友在傳遞着各種令人“興奮”的消息：我今天又收益幾千元、我準備賣房投資這款理財產品、我把我媳婦也拉進來一起投資……
劉女士逐漸放鬆了警惕，此後又接連四次投資，共計18萬元。直至3月7日，她想取現時發現不能取現，她根據理財顧問的提示，幾次撥打客服電話，對方均稱系網絡故障，要她稍後再試。她抱着僥倖的心理，試了幾次後，登陸的網站卻消失了，還被好友拉黑了，這才意識到被騙，遂報了警。
民警將犯罪嫌疑人押解下飛機。 新華網 圖
民警將犯罪嫌疑人押解至押運車輛。
從淄博警方初步偵查掌握的情況看，詐騙犯罪嫌疑人購買網站域名後，仿冒正規投資理財產品網站，讓人信以為真，一旦有人投資後，後台資金就完全由他們掌控了，他們放長線釣大魚，先給投資人一點甜頭，通過交流逐漸摸透投資人經濟承受能力上限後，見好就收，銷聲匿跡。
“那些羣裏的好友，都是託，裏面除了劉女士外，其他好友都是由一個人用多個QQ號來扮演。遇到男士，他們還用美女冒充理財顧問，誘惑他人上當。” 於憲海説。
根據線索，淄博警方順藤摸瓜發現了犯罪嫌疑人是福建安溪人吳某，今年他多次出入柬埔寨，一同前往的還有他的老鄉，其中一些人還有過電信網絡詐騙犯罪前科。
山東公安部門成立專案組，經進一步偵查，鎖定了詐騙嫌疑人的身份及詐騙窩點在柬埔寨的大致位置。
詐騙窩點顯著位置寫着“奮鬥”
一進門，牆上寫着“奮鬥”兩個大字。
9月16日，由公安部派員帶隊，於憲海和同事們飛赴柬埔寨開展工作。
於憲海説，根據中方提供的線索，中柬警方以各種積極有效的方式開展聯合調查。經過十多天的調查，他們從一個窩點擴大線索，發現另兩個窩點。
在公安部的組織指揮下，在中國駐柬大使館的大力支持下，10月5日上午，柬埔寨警方全力配合，對三個窩點開展抓捕工作。於憲海説，這夥詐騙分子多數在下午和晚上進行違法犯罪活動，所以他們把抓捕時間選在上午，結果該團伙大多還在睡夢中，少數人正在電腦前作案。
他還向澎湃新聞介紹道，其中一個窩點設在賭場附近，是一棟二層小樓，他們一衝進門，看到牆上寫着“奮鬥”兩個大字。再進去，一樓是幾間宿舍，宿舍內都是高低牀，生活用品凌亂地放在地上。
二樓是三間辦公室，桌上擺放着電腦和電話。於憲海説，電腦上，QQ消息閃爍不斷，有的電腦上掛着多個賬號，一個賬號有多個理財羣。
牆上的“勵志”標語。
於憲海還看到，辦公室的牆上貼着多副“勵志”標語，特別醒目，他用手機拍了下來。澎湃新聞看到，其中一副寫道：“上班沒事做嗎？想想你的競爭對手，想想你的愛情，想想你中意的房，想想你喜歡的車，想想你的銀行存款，想想你平淡的人生……現在有事做了嗎？”
這夥詐騙人員來自中國大陸，詐騙對象也主要針對中國大陸羣眾。“從現場查獲的資料看，該團伙實行公司化管理，天天考勤，有規章制度，公司的經理要點名。”於憲海説。
此外，為逃避偵查，詐騙分子還經常變換窩點，每隔兩三個月就換一個地方。於憲海説，9月19日他們瞄準了一個窩點，但在抓捕前一天，再踩點時，人已全部轉移。
這次抓捕行動共抓獲74名犯罪嫌疑人，現場繳獲了163部筆記本電腦和台式機，175部手機，數千張手機卡、大量銀行卡及實施詐騙的劇本。
“要汲取徐玉玉案教訓，讓詐騙分子無藏身之地”
這起專案是山東省今年成功偵破的數千起電信網絡詐騙案中的一起。
據山東省公安廳刑偵局局長李民介紹，今年以來，山東全省共破獲電信網絡詐騙案件5068起，抓獲犯罪嫌疑人2909名，同比分別上升161.8%和182.7%。
其中，查破侵犯公民個人信息犯罪案件473起，抓獲犯罪嫌疑人1436名；查扣“偽基站”設備586台，打掉違法犯罪團伙206個，查處違法犯罪人員626名。攔截詐騙電話1700餘萬條，封停涉案電話6187個，封堵非法網站6700個；成功勸阻受騙羣眾9.4萬餘名，避免直接經濟損失1.9億元。
李民還介紹道，他們與駐魯銀行全部建立全天候響應的聯絡員制度，開闢資金查控綠色通道，成功止付涉案賬號1.3餘萬個，資金3.51億元；凍結涉案賬號7600個，資金5.29億元。
“這起案件的偵破效果非常好，這也是近期山東省公安機關涉外抓捕電信網絡詐騙嫌疑人最成功的一例。”在詐騙嫌疑人被押解回國現場，山東省副省長、省公安廳廳長孫立成發表了簡短講話，他如此評價道。
他要求，繼續總結經驗，把這起專案的打法、戰法進一步上升為打擊電信網絡詐騙犯罪的作戰模式。
“我們有徐玉玉案的教訓，我們要不惜任何代價，不講任何條件，只要發現一起，就要查處一起，而且要打透、打痛，讓這些電信網絡詐騙分子沒有藏身之地。”孫立成説。
據淄博警方介紹，目前該案涉案人員已被採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦和深挖中。
責任編輯：張玉
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