據上海市人民檢察院第一分院消息，2019年，檢察機關在辦理一起特大合同詐騙案時，發現國家工作人員貪污受賄線索，追查到了孫強身上。孫強雖然只是一名科級幹部，受賄的金額卻高達600多萬元。為了將這些不法所得“洗白”，孫強將目光投向了自己的家人。
首先是孫強的妻子司某，出生於1983年的她本是上海一家研究院員工。2017年5月至2019年7月間，她明知丈夫孫強系國家工作人員，且非法收受他人給予的鉅額錢款，仍然在孫強的指使下，將孫強收受的受賄錢款共493.94萬元分小額多筆轉入其實際控制的8個銀行賬户。案發前，司某又將部分受賄款歸集至其控制的另外兩個銀行賬户內予以藏匿。
孫強的兄嫂也成了他洗錢的幫手。2017年至2018年間，哥哥孫某替孫強代收了別人送來的25公斤黃金，和妻子陳某某一起將黃金藏匿於自家在寧波市住處的保險箱內。2018年8月，陳某某又在孫強兄弟的指使下，通過實際控制公司虛構交易的方式，將孫強收受的115.58萬餘元賄賂款掩飾為正常的貿易利潤。在這個過程中，孫強前後給了哥哥76萬餘元的“好處費”。
2019年8月，孫強貪污受賄案發，孫某夫婦不僅沒有主動坦白，還偷偷將保管的25公斤黃金丟棄到浙江省寧波市鎮海區定海路邊疏浚河道等處。孫某夫婦到案後，帶領公安機關打撈起黃金10公斤。
本案中，涉嫌洗錢犯罪的司某、陳某某、孫某等均被檢察機關提起公訴。目前，司某、陳某某已因犯洗錢罪，被上海市第一中級人民法院分別判處有期徒刑2年，緩刑3年和有期徒刑2年，緩刑2年。
記者從市人民檢察院獲悉，2020年全市檢察機關共辦理洗錢犯罪17件25人，案件數增幅達240%。洗錢的上游犯罪主要集中在金融犯罪和貪污賄賂犯罪領域，洗錢方式多樣化，虛擬幣、遊戲幣等成為新型洗錢載體。
來源：解放日報·上觀新聞、上海市人民檢察院第一分院、揚子晚報
來源:生活報