荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 湯潔）男子賣電器、開網咖、酒吧，卻不滿足於經營生意，挖空心思炒虛擬貨幣，誰料竟淪為“跑分客”，還糾集朋友、員工入夥，越陷越深直到被抓。3月30日，宜城警方遠赴雲南打掉一個為境外電信詐騙、網絡賭博提供資金轉移通道的犯罪團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押銀行卡55張，作案手機21部，凍結資金17萬元，涉案金額達1300餘萬元。
抓獲嫌疑人。通訊員供圖
職員網上買彩票“遇人不淑” 接連被騙渾然不覺
25歲的楚凡（化名）是某公司的職員，在宜城工作，今年2月22日，他在微信朋友圈看到一則免費領紙的廣告，就掃碼加了微信，對方讓其下載了一個叫“啓訊”的APP，又被拉入網絡搶單羣。
見羣裏很多人跟着買彩票，都賺了不少錢，楚凡閒來無事便也想試試看，就主動加了派單員晨晨（化名）的好友，經其推薦認識了集團導師，聽説跟着導師買彩票準贏，否則賠錢。他一時間動了心，覺得找到了賺錢的快捷通道，於是痛快地答應了。
實際上，所謂的買彩票，就是直接在啓訊APP裏買。一連三天，楚凡陸陸續續地充了四五十筆錢，合計25萬，賬號餘額顯示35萬餘元。他的心裏別提多高興了，沒想到輕輕鬆鬆就賺了十來萬。25日晚，楚凡嘗試提現卻提示無法操作，經詢問導師稱要交納20%的税錢。他想都沒想就打了7萬多，而後又説交晚了必須補交服務費，這一次打了8.5萬，分兩筆轉至指定賬户和APP賬號，此時自己的賬户餘額有42萬餘元。
當他再一次打算提現時，導師以登錄IP不一樣要交保證金，須湊足50萬整才能操作，以及賬號被封、密碼有問題等等為由，促使楚凡接連轉賬打款，共計62萬，自始至終無法提現。此時，楚凡才如夢初醒，意識到自己被騙了。
警方抽絲剝繭發現端倪 遠赴雲南連抓6人
2月28日下午，楚凡來到宜城市公安局鄢城派出所報警，向民警詳細講述了自己被騙經過。
鑑於被騙金額較大，該案移交至刑偵大隊，責令打擊整治專班全力偵辦。根據楚凡提供的轉賬信息，民警迅速展開追查，並逐個分析研判，功夫不負有心人，很快地查出：一筆1.5萬的被騙資金被取款，取款地則遠在雲南省元江縣。專班民警立即趕赴當地取證，調取ATM機視頻監控，發現取款人是一名身穿黑色短袖戴口罩的男子，通過對比獲悉此人姓洪，28歲，元江縣人。
民警判斷洪某有極大的作案嫌疑，遂展開抓捕，經兩日的蹲守，3月25日上午11時許，民警在元江縣某電器商場門前抓獲嫌疑人洪某。經突審，其交待了夥同李某、陳某、段某、白某4人，以買賣虛擬貨幣幫助楊某轉賬洗錢，從中賺取提成的犯罪事實。
通過進一步偵察，在元江警方的協助下，十堰民警27日、28日連續作戰、快速出擊，楊某、李某等5人相繼落網。
坐擁千萬資產 為賺錢拉人入夥成為“跑分客”
據楊某供述，他的上線肖某於3月1日被雲南景洪警方抓獲，而後就沒再從事這一行當了。
談及如何走上違法犯罪的道路，楊某坦言悔不當初。原來，他在當地頗有經濟實力，經營有電器商店、網咖、酒吧等，價值上千萬。然而，自己卻喜歡研究虛擬貨幣，想着法兒的拓寬賺錢渠道。去年11月，在網絡貼吧認識了同是雲南人的肖某，相聊甚歡後互加了好友。肖某自稱自己炒虛擬貨幣很在行，他便到其住所虛心“求教”。
就這樣，肖某提供大量資金，讓他買賣虛擬貨幣，再將錢轉給多個指定賬户，每次賺取9‰的提成。楊某索性叫上自己的員工李某，發小洪某、陳某、白某。隨後，陳某又拉段某入夥，眾人通過平台協助轉移大量贓款。
楊某起初認為是正常賺錢，漸漸地發現不對勁，卻抱着僥倖心理，覺得不會被警察查處，繼續鋌而走險，直到被抓。
至此，盤踞在雲南元江縣、以楊某為首的“跑分客”犯罪團伙被成功打掉，6名嫌疑人於3月30日晚全部押解回宜城。目前，楊某、李某等4人因涉嫌幫信罪，洪某、段某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。