來源 | 閔行檢察
“兄弟，我看你最近急用錢
我可以幫你
你別不信啊
給你看看我的20億存款單……”
偽造20億元存款單，並謊稱可以幫忙借款2億元，意圖騙取財務顧問費200萬元，並以吃飯、泡澡等消費形式騙取4000餘元，後因被害單位聲稱要報警而放棄犯罪行為。
日前，上海市閔行區人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對被告人周某提起公訴。
2020年1月初，上海某公司為發展項目急需籌集2億元資金，就委託子公司的總經理小李（化名）去辦理此事。之後在一個飯局中，小李經認識很多年的好友介紹認識了周某。
周某當即表示自己是一家公司的法定代表人，可以籌措這筆資金。周某還從手機裏找出一張銀行存款20億元的截圖出示給小李看。小李喜出望外、不疑有他，為促成合作，多次宴請周某，並在周某的要求下帶其去KTV、洗浴中心等，小李為上述消費買單共計上萬餘元。在此期間，在周某的明示暗示下，小李還多次給周某現金、微信紅包，共計四千餘元。
1月22日，小李所在公司與周某簽訂了《抵押借款合同》，合同約定以房產作為抵押，向周某借款2億元。同時簽訂《承諾書》，約定支付給周某400萬元的“財務顧問費”。
由於準備抵押給周某的房產還涉及其他抵押貸款尚未到期，為了能繼續與周某合作，小李所在公司提前還清了其他貸款，併為此支付了78萬餘元的違約金。
被告人周某偽造的1.8億元出賬短信截圖
1月24日，小李收到周某發來的銀行轉賬截圖和短信記錄，上面顯示周某已經先後給小李公司轉出2千萬元和1.8億元。等了三四個小時候，小李一方仍未收到任何錢款。周某則稱大額錢款是24小時到賬的，並要求小李一方預先支付200萬元的“財務顧問費”，否則就撤銷轉賬。
被告人周某偽造的2千萬出賬短信截圖
小李原本打算按周某要求，代表公司預先轉賬200萬元，後因周某數次拖延，小李已逐漸對其產生懷疑，便表示200萬元可以轉出，但若收不到2億的轉賬便報警。至此，周某停止了索要這200萬元。
每每被問及到賬時間時，周某均表示“錢款已經轉出去了”“沒有問題，錢一定能到賬”。直至2月中旬，小李一方仍未收到2億元，而周某也一直聯繫不上。最終，小李選擇報案，由此案發。
周某到案後一直辯稱自己有朋友可以融資2億元，但無法提供具體聯繫方式。調查後發現，周某沒有固定職業，主要靠領取政府低保與妻子每月的工資生活，並撫養三個小孩。而此前他發給小李的20億元存款憑證和轉賬記錄，均系其偽造。在本案案發期間，周某的銀行賬户餘額為0，也沒有任何錢款往來。
經審查認定，被告人周某以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人錢款。本案中，周某的行為已涉嫌合同詐騙罪，閔行區人民檢察院遂對其提起公訴。閔行區人民法院經審理作出判決：被告人周某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金一萬元。
本案中，周某虛構身份、職業、經濟實力，憑藉熟人關係和一張虛假的鉅額存摺，就讓急於融資的小李落入陷阱。
日常生活中，大家在簽署合同前，一定要認真核實借款方的身份信息以及資質證明等材料的真實性，千萬不可疏忽大意輕易交付錢款。
【來源：上海檢察】
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