外匯局發佈非法買賣外匯從事跨境賭博案例通報

國家外匯管理局9月26日發佈關於非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報。外匯局稱，根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。

此次外匯局共公佈10起案例，處罰信息均納入中國人民銀行徵信系統，其中最高處以罰款49.8萬元人民幣。

2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯摺合58.6萬美元，用於境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

在北京籍李某非法買賣外匯案中，2018年7月，李某通過在非法移機境外的境內商户POS機上刷卡，非法買賣外匯摺合12.4萬美元，用於境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。