周焯華獲刑18年 領導犯罪集團及詐騙多項罪名成立

周焯華獲刑18年 領導犯罪集團及詐騙多項罪名成立


1905電影網訊 據1月18日消息,太陽城集團創辦人周焯華(綽號“洗米華”),2021年11月於澳門被捕,被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名,澳門法院1月18日宣判,認定案中大部分控訴事實,裁定103項“許可地方內不法經營賭博罪”、54項相當鉅額詐騙罪、3項相當鉅額詐騙罪(未)、1項“不法經營賭博罪”、1項“黑社會罪”全部罪成,合共判刑18年。

2022年8月,浙江省温州市中級人民法院依法公開開庭,合併審理了温州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪,指控被告人張時秀犯開設賭場罪,指控被告人鍾海燕犯開設賭場罪等三起案件。庭審中,公訴機關出示了指控犯罪的相關證據,張寧寧等人及辯護人進行了質證,控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見,各被告人進行了最後陳述,其中張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。

經審理查明,該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兑付,金額共計11.6億餘元,非法獲利高達1700餘萬元,嚴重擾亂中國金融市場秩序。

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