【環球網報道】據香港東網9月14日報道,香港海關於10日採取代號“獵影”的執法行動,成功偵破一宗懷疑“洗黑錢”案件,涉案款項超過30億港元,東網稱,這是香港海關處理同類型案件中涉案金額最高的一宗。
據報道,香港海關表示,今年初收到情報,鎖定一個洗黑錢集團並進行調查,海關人員於9月10日採取行動,突擊搜查4個住宅單位及1間位於上環的找換店(外幣兑換店),拘捕6名本地人士(年齡介於25歲至62歲),包括一家5口及一名找換店持牌人,涉嫌串謀洗黑錢。
海關調查發現,該一家5口自2018年起先後開設100個個人銀行賬户,處理共30億港元款項。當中有1.7億元來自同一間找換店。海關於是凍結涉案人士的3000萬元資產,包括1500萬元的銀行存款,以及2個分別價值700萬及800萬元的物業,並於11日吊銷該間找換店的牌照。