“賺錢就像呼吸一樣簡單”“周收益率高達6%-13%”“發展會員更可獲得3%-5%的推廣收益”……這樣的廣告詞是不是令人很心動？到底是什麼投資能有這樣的回報？
真相是——這是個騙局。
線上商城資金流水高達千萬元以上
2019年11月，多名“蓋XX商城”會員從各地趕來位於海珠區的蓋X公司總部，要求公司對會員們在平台零售區寄售的商品進行退貨處理，並退還會員們在平台上的全部本金，但遭到公司拒絕。
公司負責人堅稱，其公司運營的“蓋XX商城”為合法電商平台，平台為註冊會員提供了一種叫做“零批寄售”的全新社交網購模式，會員按照規則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔交易失敗的風險損失。
而前來反映訴求的會員則認為蓋X公司曾向其承諾，會確保完成交易，不存在風險，並認為會員在平台上進行的所謂商品買賣交易只是種形式，其實就是在以層級形式投資獲利。
到底是怎麼回事？海珠警方經濟犯罪偵查大隊迅速介入，對蓋X公司及其開發運營的“蓋XX商城”平台展開調查。
“零批寄售”其實是圈錢的陷阱
經查，蓋X公司近年來並沒有經營範圍內的實際營收項目，但其資金流水卻高達千萬元以上，而這些資金均與“蓋XX商城”平台有關。
2019年6月起，“蓋XX商城”網絡社交零售APP開始在廣州、桂林、成都三地悄然上線。該平台上所售商品的種類不多，數量有限，但售價卻高得離譜，比市場上的同類商品價格高10倍以上。
以零售區銷售的一款紅酒為例，平台售價為1080元，但該紅酒的正常進貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶。
如此虛高售價的商品，卻還是不斷有會員購買，趨之若鶩，究竟為何？
會員不僅能在買賣這些虛高售價商品的過程中獲利，而且還熱衷於發展新會員加入，以獲得“推廣收益”獎勵。
綜合前期調查情況分析，經濟犯罪偵查大隊初步判斷，蓋X公司涉嫌通過其“蓋XX商城”非法斂財。
隨後，經海珠警方專案組偵查發現，在註冊成為商城會員後，要在平台零售區以高價購物，才能獲得在零售區寄售商品的資格，同時會得到相當於購物金額一定比例的批發券。
會員可以用批發券疊加現金，在批發區以低價購買商品，再將以低價批發買到的商品放在零售區高價出售，賺取差價獲利。
但是，一旦不再有新會員加入，這種“零批寄售”模式的資金鍊就會斷裂。
以“推廣收益”洗腦會員 通過傳銷層層獲利
為了維持商城的“零批寄售”模式，蓋X公司不遺餘力地組織以社交創業為名的大型宣講和免費旅遊等活動，向會員灌輸“推廣收益”。
會員被分為高級經銷商、中級經銷商、初級經銷商和普通消費者四個等級。
初級經銷商直接發展下線，可獲得下線在零售專區購買金額3%的收益，下線再發展下線時，初級經銷商就可升級為中、高級經銷商，再獲得2%、3%的團隊獎勵。當直接發展的下線與自己平級時，還能獲得平級獎勵。
正是這些更加誘人的“直推獎勵”“團隊獎勵”“平級獎勵”，讓眾多會員想方設法通過自己的關係網吸引更多人加入，搭建起了“蓋XX商城”的傳銷金字塔。
10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批捕
在充分掌握了蓋X公司涉嫌組織、領導傳銷活動，及幕後控制人的組織架構、活動規律和犯罪證據後，8月9日 至10日，海珠警方經過周密部署，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內多地，同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，並查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。
犯罪嫌疑人到案後，專案組迅速組織警力展開審訊，進一步固定了相關證據。
9月14日，10名犯罪嫌疑人被檢察機關依法批准逮捕，目前，該案仍在進一步偵辦中。
警方提醒廣大市民羣眾，應通過銀行和正規金融機構投資理財，對各類不明APP電商平台，切勿為了一時的“高收益”輕易嘗試，從而落入非法傳銷犯罪的陷阱。
【記者】關喜如意
【通訊員】張偉濤 張毅濤
【作者】 關喜如意