近日,與美國前總統特朗普“糾纏”曠日已久的兩個調查團隊均有了新的進展,針對特朗普和特朗普集團的財務調查持續升級。5月18日,紐約州總檢察長萊蒂·詹姆斯(Letitia James)宣佈正在調查特朗普集團的刑事犯罪問題,並開始與紐約曼哈頓地區檢察官賽勒斯·萬斯(Cyrus Vance)合作。而在5月25日,更有知情人士稱,萬斯團隊已召集大陪審團,預計將決定是否起訴特朗普、特朗普集團及集團其他高管。
這一系列調查已持續多時,其究竟緣何而起?兩個調查團隊又如何開始合作?調查會導致什麼後果?未來特朗普會否被指控?
調查涉及廣泛,且曠日持久
《今日美國》刊文回顧稱,2018年8月,彼時特朗普的前私人律師科恩(Michael Cohen)向法院自首,對自己在2016年美國總統大選前曾違反競選相關法律,向兩名女性支付封口費以及自身其他財務不法行為等指控認罪,而萬斯也自此開始着手對特朗普集團的調查。
2019年8月,萬斯開始要求特朗普的財務審計師提供2011年至2018年的税務記錄,而特朗普方面卻保持迴避態度,這一拉鋸戰在反覆多次後,美國聯邦最高法院最終於2021年2月判定萬斯可以獲取特朗普的納税記錄,長達上百萬頁的税務記錄於今年2月底移交給萬斯,這給了特朗普一記重重的耳光。
“我將繼續戰鬥,就像過去五年一樣……我們終將取勝。”針對最高法院這一決定,特朗普彼時在一份聲明中直言,最高法院本不應該讓這種“釣魚式調查”發生,這是從未發生在歷任總統身上的事情。此後,儘管特朗普方面又多次指責萬斯,但萬斯團隊的腳步並未停止。
“(萬斯團隊的調查)非常尖鋭,他們現在像激光一樣瞄準(特朗普及其公司)。”今年3月,《紐約客》在報道中援引一位知情人士的話指出,等待特朗普納税記錄時,萬斯的調查似乎十分“緩慢”,但在獲取納税記錄後,調查進度顯著加快。
在長期的跟進下,萬斯的調查範圍也自一開始的“封口費事件”不斷擴大,目前,萬斯的調查包括了特朗普在擔任總統之前的商業行為,以及搜尋他是否有欺騙銀行和保險、利用非法手段獲得任何税收優惠的行為等。
州一級檢察官聯手?
值得注意的是,在調查特朗普的不止是萬斯,2019年,在科恩向國會提供了特朗普的財務報表副本,並證實特朗普通過誇大資產牟利後,紐約州總檢察長詹姆斯也開始對特朗普集團是否虛報部分地產價值,以取得較優惠貸款展開調查。與此同時,詹姆斯也在對特朗普集團壓低其價值以取得地產税減免展開民事調查。
詹姆斯與萬斯的調查似乎也有交集,《紐約時報》報道稱,儘管一直以來萬斯、詹姆斯進行的分別為刑事和民事調查,但這兩組人員都在試圖獲取特朗普集團位於紐約州威徹斯特縣的一處佔地212英畝的地產——七泉地產的資料(編注:調查人員認為,特朗普涉嫌操縱七泉地產的價值,以獲得更多的税收減免優惠)。
近來,詹姆斯和萬斯更是“強強聯手”。紐約州總檢察長辦公室於5月18日在一份聲明中宣佈,對特朗普集團的調查已從民事調查上升為刑事調查,總檢察長辦公室正與曼哈頓檢察官合作,積極調查特朗普集團的刑事犯罪問題。
“民事調查關心的是,你違反規定了嗎?而刑事調查關心的是,你是不是故意做錯事?”對於這一轉變,紐約大學法學教授艾琳·墨菲(Erin Murphy)在接受《華盛頓郵報》時如此解釋道。儘管該辦公室沒有解釋是什麼觸發了當下的刑事調查,但報道稱,這很有可能是因為調查組發現了某種證據。
而《今日美國》也報道稱,這兩個調查團隊的“合作”非常重要,這對特朗普和他的事業來説,風險正在飆升。
大陪審團已召集,案件“升温”
當地時間5月25日,知情人士稱,萬斯已經召集了大陪審團,倘若檢察官將刑事指控提交給大陪審團,大陪審團將決定是否起訴特朗普、特朗普公司其他高管、以及公司本身。
據美國國務院國際信息局官方網站介紹,雖然並不是所有州都有陪審團制度,各州的規定也不盡相同,但美國是世界上為數不多的幾個採用大陪審團制度的國家。
與大多數人更為熟悉的公民陪審團不同,大陪審團的職責是聽審證據,根據檢察官、當事人以及證人的陳述,斷定是否有足夠證據立案。大陪審團的審理過程對外保密,以利於證人沒有顧慮地提供證詞,同時保護尚未被大陪審團斷定是否予以起訴的當事人的聲譽。(編者注:公民陪審團由12人組成,在聽審和討論後,對被告是否有罪作出意見一致的決定,其過程可長到幾小時,甚至幾星期。)
據悉,萬斯召集的大陪審團專項小組於最近成立,之後每週將舉行三天會議,為期六個月,且會議議題和調查將不僅侷限於特朗普案。因此,此次成立的大陪審團在涉特朗普案上的任期相對較長,其進行的將是一項長期事務,而不是定期聽取各方證據。
美國廣播公司(ABC)報道指出,儘管近兩年來,萬斯曾召集大陪審團對案件進行調查,但此次召集的大陪審團此案上的任期相對較長,這也表明該案已進入深入調查階段。“在大規模的複雜技術性調查中,這樣特別的‘大陪審團’不是罕見的事情。”曾在曼哈頓地區檢察局擔任經濟犯罪局副局長的亞當·米勒(Adam S. Miller)在接受《華盛頓郵報》採訪時表示,面對複雜案件的繁多信息,大陪審團通常需要很長一段時間去消化,故在法官的批准下,大陪審團的任期可以延長。
紐約法學院教授麗貝卡·洛芙(Rebecca Roiphe)則表示,大陪審團的成立表明萬斯的調查已取得進展,在她看來,曼哈頓地方檢方已“確信”他們有證據。此外,洛芙也認為,檢方還可能會在審理過程利用大陪審團的權力要求相關方面提供涉案文件。
特朗普會被起訴嗎?
近兩年來,特朗普一直都強烈反駁來自萬斯和詹姆斯的指控,多次用“獵巫行動”、“政治迫害”來形容他們的調查。在萬斯召集大陪審團的消息公開後,特朗普也於當晚發表了一份聲明,稱“美國曆史上最大規模的政治迫害”正在持續,萬斯此舉純粹是“政治行為”,是對支持特朗普的選民的“侮辱”。
不過截至目前,萬斯和詹姆斯團隊都未指控任何人存在不當行為,由於保密性,兩個團隊也較少公開其調查內容。
《紐約時報》報道稱,兩個團隊的合作、大陪審團專項小組的成立是否會將特朗普引向起訴仍是未知數,上述調查仍可能在沒有任何人被起訴的情況下結束。
的確,儘管詹姆斯表明其正在考慮對特朗普提出刑事指控,但截至目前州檢察辦公室尚未作出任何動作。《紐約時報》報道稱,州檢察辦公室的聲明中未特別註明“誰將面臨刑事指控”,因此目前還未有明確跡象表明他們的目標是特朗普。不過,報道也指出,假使詹姆斯對特朗普核心圈子的某一名成員提出指控,那可能會加大此人所受的壓力,迫使他“翻臉”指證特朗普,以減少自己肩負的法律責任。因此,這一轉變可能會給特朗普帶來潛在危險。
此外,針對大陪審團的成立,里士滿大學法學教授託拜厄斯(Carl Tobias)表示,萬斯已就該案件準備數月,大陪審團的成立也是他準備好把調查“推向下一階段”的有利證明。萬斯將向大陪審團呈現他截至目前對該案件的調查成果,並試圖説服他們起訴特朗普。
“我認為這是一個重大進展,這很可能導致特朗普面臨刑事指控。”託拜厄斯在接受《紐約每日郵報》採訪時指出,但在如此複雜的案件中,起訴與否仍取決於檢方是否有足以證明特朗普違法的證據,以及檢察官能否做出全面的陳述。
《華盛頓郵報》也刊文指出,目前尚不知曉萬斯團隊會以何種方式推進審理程序,也尚不確定大陪審團會否同意起訴特朗普,在保密性較強的審理過程中,這一切都無法預測。
值得一提的是,萬斯很有可能無法在其任期內完成對特朗普的“挑戰”,萬斯在今年3月曾表示不再繼續謀求第四個任期,即在今年11月將曼哈頓地區檢察官的位置交給他的繼任者。目前,已有多名候選人表示要競選接替萬斯,但他們各自對於特朗普刑事調查的態度還尚不知曉。《紐約每日郵報》分析指出,就算萬斯利用大陪審團制度成功起訴,屆時審判特朗普的也將是他的繼任者。