本文轉自：新華社
新華社北京8月3日電 墨西哥總檢察院2日通報，正在調查前總統恩裏克·培尼亞·涅託非法斂財、洗錢、非法跨境轉賬等犯罪嫌疑。培尼亞身在海外，否認違法。
墨西哥總檢察院在一份聲明中説，對培尼亞的調查緣於税務機關舉報，部分調查涉及一家西班牙大型建築企業。聲明未作進一步説明，只説“根據調查進展，可在幾個月內提起訴訟”。
2018年4月22日，在德國漢諾威，時任墨西哥總統恩裏克·培尼亞·涅託在漢諾威工業博覽會開幕式上致辭。新華社記者單宇琦攝
墨西哥財政部金融情報部門主管巴勃羅·科梅斯7月告訴媒體記者，培尼亞因可疑跨國轉賬收入面臨調查，被指從國內一名親戚那裏收到總額約2600萬比索（約合125萬美元）匯款，屬現金轉賬且來源不明。
科梅斯説，培尼亞還被懷疑與其任內拿下政府“大單”的兩家企業有勾連。
培尼亞2012年7月當選總統，同年12月就職，2018年年底卸任。
培尼亞現居西班牙首都馬德里。他一直否認有任何違法行為，7月在社交媒體針對財政部的説法回應，“確信自己會獲准向主管部門澄清任何有關本人資產的疑問並證明其合法性”。