荷蘭銀行接受反洗錢調查和解提議 認罰4.8億歐元

本文轉自【央視新聞客户端】；

當地時間4月19日，荷蘭銀行（ABN AMRO）發表聲明稱，已接受荷蘭公共檢察署就其反洗錢調查提出的和解提議。為此，荷蘭銀行將向公共檢察署支付4.8億歐元，其中3億歐元為罰款，1.8億歐元為退還不當收益。

依據荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》，荷蘭公共檢察署在調查中發現，2014年至2020年間，荷蘭銀行在整個客户生命週期（從客户接收到客户退出）管理中存在嚴重的反洗錢漏洞。對此，荷蘭銀行承認問題的嚴重性，並表示已成立專門的偵查金融犯罪部門來執行更為嚴格的監管。

荷蘭銀行總部設在阿姆斯特丹，由前荷蘭通用銀行和阿姆斯特丹-鹿特丹銀行於1991年合併而成。在2008年金融危機後，荷蘭銀行被國有化，並與富通銀行的荷蘭業務合併組成新荷行。（總枱記者 鄒合義）