乾洗店女老闆詐騙1.7億 過程曝光簡直了

　　乾洗店女老闆詐騙1.7億,過程曝光簡直了,坐擁多家珠寶公司,名下寶馬、路虎、奧迪豪車多輛,人言身家過億、本事通天的“金都富姐”,有着同樣能讓你一夜暴富的“魔力”——只要你將錢放到她這裏,就能輕鬆拿到30%至60%的高息。

　　只不過,謊言被拆穿後,“金都富姐”的真面目才得以示人。近日,山東省高院以集資詐騙罪終審判決被告人王麗(化名)無期徒刑。這也是招遠涉案金額最大的一起集資詐騙案。

乾洗店女老闆詐騙1.7億 過程曝光簡直了

　　乾洗店女老闆，搖身變“金都富姐”

　　上世紀70年代,王麗出生在招遠市一個普通幹部家庭,中專畢業後結婚生子,後來在招遠城區開了一家乾洗店。

　　僅僅幾年時間後,親朋好友驚奇地發現,王麗不僅將生意紅火的乾洗店免費贈送給別人經營,而且據説她這幾年轉投黃金行業,生意做得風生水起,在深圳、濟南、招遠有首飾交易商行和加工廠,擁有寶馬、路虎、奧迪等一眾豪車。越來越多的人們,開始用仰視的目光看待這位“金都富姐”。

　　只不過這一切,都是王麗自導自演的一場鏡花水月。

　　招遠盛產黃金,而黃金,成了王麗最好的表演道具。為了營造自己財大氣粗的假象,王麗在沒有真實交易的情況下,編造與廣西一位老闆買賣金精礦的謊言,欺騙煙台市某私企負責人甘某入股合夥經營。而實際上,甘某的投資款王麗用來支付日常各種高額開銷。

　　時間長了,甘某一直不見回報,於是單方提出撤資終止合夥協議。無奈,王麗給甘某打下500萬元欠條。

　　一個瘋狂的想法在她腦中擴散。

　　一企業副總來投資，竟挪用八千萬公款

　　老張,招遠一位普通農民。2000年,他從別人那裏聽説了王麗的傳奇故事,而且只要能將錢存到王麗那裏,就能拿到30%至60%的利息。因為跟王麗還算遠房親戚,老張想盡辦法從銀行貸到了50多萬元,一股腦將錢交到了王麗手上,坐等利息。別説,到了日期利息便分文不少到了老張手中,一共兩期,就有30多萬利息。可是,老張沒高興多久。

　　而王麗最為狂熱的一個“粉絲”,是某公司的副總李某。李某是通過供貨商張某認識的王麗,聽説張某在王麗那裏投了一千多萬,利息嘩啦啦地往家拿,李某也頗為心動。李某便開始試探性地挪用企業的錢投到王麗處。王麗不僅及時給付利息,並且存在她那裏的錢,可以隨時提出來。於是,李某挪用公司的錢砸在王麗這裏的越來越多,直到後來王麗資金鍊出現斷裂苗頭,張某讓李某停手趕緊撤,可李某依舊對王麗深信不疑。而王麗也鼓動他繼續加大投入,直到案發,李某共挪用公司資金8000多萬。

　　高價買黃金低價賣，製造生意紅火假象

　　據負責偵辦此案的招遠市公安局經偵大隊介紹,相比於一般的非法吸取公眾存款,王麗的手段並無高明之處,無非是“拆東牆補西牆”。

　　但王麗給出的利息,高達30%至60%,她的資金鍊如果不充足,可能會瞬間斷裂。為此,她編造經營黃金首飾買賣、加工貼牌金條賺取高額利潤等謊言,從黃某等30餘人處借款用於資金週轉。

　　王麗利用騙取的借款先後在招遠、濟南、深圳等地成立7家公司,從事珠寶、首飾生意。當許多投資者來到這些公司參觀時,都是一派繁忙景象,只是他們想不到,這些“硬實力”背後卻是徹頭徹尾的騙局。王麗有時還會在車輛後備箱內堆滿了黃金或現金,有意無意給投資者看。

　　王麗還瞞着出資人將購進的成品金條在明顯虧損的情況下,全部以普通原料名義賣到招遠、萊州等黃金精煉企業。比如,她在南方花300元買一克金子,以280元的價格賣到招遠,製造出交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象,矇蔽了許多投資人。

　　這種違背經濟規律的自殺式交易,資金鍊斷裂也就在眨眼之間。據統計,案發前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失,無力償還。

　　2014年6月9日,招遠市公安局組成專案組,及時抓捕犯罪嫌疑人,先後輾轉深圳、上海、濟南、煙台等地調取12家銀行海量交易記錄,核實清算40000餘筆、案值1.7億本金、利息、複利和債權債務等數據,最終形成7000餘頁的起訴證據材料,堆起1米多高的36本卷宗。