新型詐騙克隆老總微信，真相曝光簡直了。昨日，六合公安分局對外發布，警方成功破獲一起新型詐騙案件。嫌疑人不僅“克隆”企業老總微信，而且留下了與老總同名同姓的銀行賬户，以在外地談生意急需一筆55萬元貨款為由，騙取會計匯款。
新型詐騙克隆老總微信 真相曝光簡直了
案發後，南京警方辦案民警遠赴千里之外的南寧，23天成功破案，先後抓獲電信詐騙嫌疑人8人，追回詐騙資金36萬餘元。同時，帶破蘇州、遵義2起電信詐騙案。
匯款賬户與老總同名被騙
“我現在出差在外，談了一個業務，需要55萬貨款。”去年7月5日晚，南京六合某公司會計小黃收到一條“老總”通過微信發來的信息，要求匯款55萬元到指定賬號。“老總”的微信是7月4日才添加小黃為好友的。
新型詐騙克隆老總微信 真相曝光簡直了
55萬可不是小數目，“老總”模仿了真老總説話方式與小黃交流，取得其信任後，給她提供了一個匯款賬號。7月6日上午，小黃將55萬匯到了“老總”“劉某”的賬户。事後，小黃決定打個電話告知老總劉某一聲，卻被老總告知並未讓其匯款。小黃説：“不可能啊，對方提供的賬户姓名與你一樣，使用的微信頭像也是老總本人，網名也是，交流時説出的一些身份信息也對得上……”老總劉某在聽完小黃的描述後，意識到她遇到了電信詐騙，於是趕緊帶着小黃來到六合公安分局刑警大隊報警。
55萬27次分流至取現地
案發後，南京警方迅速成立專案組偵破此案。
專案組民警經過調查發現，嫌疑人騙取資金後，利用U盾快速轉賬、POS機消費轉賬將55萬轉賬至一級、二級、三級、四級銀行卡賬户，歷經27次層層分流至廣西南寧市和賓陽縣多個賬户中。其中一筆近27萬元現金經過10次分流轉賬至南寧市一黃姓女子卡中，並於7月6日當天被人一次性取走。另外28萬分17次分流至多張銀行卡中，在賓陽縣被人取走。
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專案組在明確最終嫌疑人所在地後，立即遠赴千里之外的南寧市區、賓陽縣城組織開展偵破工作。一個星期內，警方即對每個賬户資料、每一筆資金流向一一排查清楚，並迅速到取款的相關銀行調取監控視頻錄像，反覆比對視頻篩查嫌疑人，終於成功甄別出多名嫌疑人的身份。
去年7月29日，專案組聯合南寧警方展開收網行動，先後抓獲作案團伙6人，追回詐騙資金36萬餘元，作案手機20餘部，電腦6台，POS機8台，銀行卡20餘張等。今年2月份，第7名和第8名犯罪嫌疑人到案，目前案件還在偵辦中。
他們是公司老闆也是“馬仔”
此次抓獲的嫌疑人中，一名是建築工程材料公司的老闆，另一名是一家印刷廠的法人，經濟條件不差。但是，他們還有另一個身份——“馬仔”，專門替人洗錢。為逃避警方追查，他們先上網購買他人名義的銀行卡，然後利用其辦理的POS機洗錢，只需動動手指，便可輕鬆拿走5個點的報酬。在成功洗錢後，他們按照“上面”要求，將錢再轉到專門取錢人員提供的銀行卡中。據悉，此次在南寧抓獲的4名犯罪嫌疑人分別有介紹人、洗錢人、取款人，而他們之間竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的親戚關係。
新型詐騙克隆老總微信 真相曝光簡直了
去年7月29日，在賓陽抓獲的另一嫌疑人陳某芳(男，35歲，賓陽縣人)，則是一名賭徒，無工作，長期以幫他人取款為生，每次取款拿1個點報酬。此外，本案中的嫌疑人王某彬還冒充某公司總經理，涉嫌蘇州、遵義2起詐騙案件，涉案10萬餘元。目前，其已被移交蘇州警方。
“由於本案第一主犯還未到案，所以他是如何購買到與企業老總同名同姓的銀行卡，如何冒充微信老總實施詐騙的還需要進一步解密。”警方提醒市民，新的電信詐騙已經出現，嫌疑人在要求匯款時，會給出與被冒充的人員同名同姓的賬號。因此，只要對方提出要錢，務必要打電話核實。