數字貨幣交易所運營之“謎”

本文轉自【中國網】；

近年來，伴隨着區塊鏈地誕生，數字貨幣成為大眾追捧的焦點。而不合規的數字貨幣交易所，也成為某些數字貨幣玩家的“樂園”。

權威數據顯示，2019年以來，全國共關閉境內新發現的數字貨幣交易平台6家，分7批技術處置了境外數字貨幣交易平台203家。

據圈內權威人士王剛稱，部分不合規經營的數字貨幣交易平台，常常惡意操縱價格攫取大量資金，成為了很多人洗錢的通道。

地方的亂與治

近日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控BitMEX衍生品交易所經營未註冊的交易平台，其罪名包括未經註冊的交易平台、違反反洗錢政策等。CFTC認為，BitMEX自2014年成立以來，已向零售交易者提供了高達1萬億美元的名義價值的非法槓桿交易服務。

就在去年，北京市地方金融監管局發佈的《關於交易場所分支機構未經批准開展經營活動的風險提示》指出：“如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬於違規經營行為。

上海市地方金融監管部門也發出通知稱，有借“區塊鏈”技術炒作虛擬幣的跡象，需防範死灰復燃，對轄區內虛擬幣相關活動進行摸排。

深圳市互金整治辦發佈通知，針對借“區塊鏈”技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作，將通過多種途徑對轄內從事虛擬貨幣非法活動進行摸排。一經發現，將按照《關於防範代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

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儘管如此，國內一些數字貨幣交易所，不僅視而不見，還企圖通過分佈式辦公、避開實控人身份、代理人運營等方式繞開相關部門的巡查與監管。

關停跑路

據《交易所真實交易量報告（上）》顯示，近半數字貨幣交易所存在嚴重刷量行為，36%的交易所真實交易量比例高於80%；近50%的交易所真實交易量比例不足一半。

“交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性”，清華大學經濟管理學院金融系教授何平説。

據21世紀經濟報道，10月16日，數字資產交易平台OKEx發佈“暫停提幣”公告稱，該公司部分私鑰負責人正在配合公安機關調查，目前正處於失聯狀態導致無法完成授權。

就在去年，耳朵財經也曾報道，有知情人士表示，IDAX交易所老闆已搬空公司，不知所蹤，平台對項目方和用户都未有解釋和説明。

此外，Bitsoda交易所於2019年11月也宣佈，為了應對區塊鏈行業的新發展趨勢，將進行無期限的停止運營狀態。

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“誘導”入坑

據與幣客交易所（BKEX，以下統稱“BKEX”）合作過的項目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一條龍”服務確實讓他見識了交易所的“野蠻”。

公開信息顯示，“BKEX”成立於2018年6月，由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創立。據知情人介紹，“BKEX”團隊成員在成都，辦公地點卻很少對外透露。

戰略投資是第一步。李振談到，有資方投資指定是好事，但是他們要求項目方打入遠超投資金額的資金到交易所。這點就讓李振及團隊很是費解。

然後，項目方按照要求支付上幣費和做市資金後，資方則藉口資金問題推遲或取消投資。如實在取消不了，則繼續“誘導”，投資資金只能打入交易所帳號，無法對外打。

項目方無奈，只好上幣交易。此時，交易所開始超發，然後以觸發風控、項目方超發等藉口，暫停、下架項目方，進而划走做市資金。

“像是啞巴吃了黃連，有苦説不出”李振説，一步一步，不知不覺被套進去了。

入坑易，出坑就很難了。針對李振遇到的情況，金杜律師事務所合夥人李邦認為，從法律規定來看，未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨，擾亂市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪，而交易所的行為可能涉及非法從事證券交易，涉嫌構成非法經營罪。

除此，還可以向司法部門及經偵機關報案以尋求幫助。

究竟如何破解數字貨幣交易所運營之“謎”？專家表示，監管方面應扶優抑劣，引導區塊鏈在支持解決實體經濟難點、痛點方面發揮有益作用，包括促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系。（文中王剛、李振均為化名）