證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-101
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次董事會無反對或棄權票。
● 本次董事會議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議通知於2021年12月24日以郵件形式發出，於2021年12月30日以通訊方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議由董事長柯雲峯先生召集並主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、行政部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的議案》
公司根據募集資金投資項目當前實際建設情況，結合目前市場發展和公司經營規劃等因素，經研究後，對“直營連鎖門店建設項目”進行結項，對“玉林現代飲片基地項目”、“茂名大參林生產基地立庫項目”進行延期至2022年12月31日。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果為：7票同意， 0票反對、0票棄權。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-102
大參林醫藥集團股份有限公司
第三屆監事會第二十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次監事會無反對或棄權票。
● 本次監事會議案全部獲得通過。
一、監事會會議召開情況
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十六次會議通知於2021年12月24日以郵件形式發出，於2021年12月30日以通訊方式召開，本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席陳智慧先生主持。會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議審議並通過了以下事項：
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的議案》
監事會同意：公司根據募集資金投資項目當前實際建設情況，結合目前市場發展和公司經營規劃等因素，經研究後，對“直營連鎖門店建設項目”進行結項，對“玉林現代飲片基地項目”、“茂名大參林生產基地立庫項目”進行延期至2022年12月31日。
表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司監事會
2021年12月31日
證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-103
大參林醫藥集團股份有限公司
關於部分募集資金投資項目結項、
部分募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於2021年12月30日召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十六次會議，審議通過《關於部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的議案》，具體內容公告如下：
公司根據募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）當前實際建設情況，結合目前市場發展和公司經營規劃等因素，經研究後，對“直營連鎖門店建設項目”進行結項，對“玉林現代飲片基地項目”、“茂名大參林生產基地立庫項目”進行延期至2022年12月31日。
一、募集資金基本情況
（一）2019年可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會《關於核准大參林醫藥集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可〔2018〕2226號）核准，本公司獲准向社會公開發行了可轉換公司債券1,000.00萬張，發行價格為每張100.00元，募集資金總額為人民幣100,000.00萬元，扣除承銷及保薦費1,500萬元後的募集資金為98,500.00萬元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司於2019年4月10日匯入本公司募集資金監管賬户。另減除律師費、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用235.80萬元，加上發行費用中可抵扣進項税98.25萬元，本次實際募集資金淨額為98,362.45萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-11號）。
（二）2020年可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕1981號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司採用公開發行方式，向社會公眾公開發行可轉換公司債券數量1,405萬張，發行價為每張人民100元，共計募集資金1,405,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費用（不含税）13,254,716.98元后募集資金為1,391,745,283.02元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司於2020年10月28日匯入本公司募集資金監管賬户。另減除律師費、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費（不含税）合計人民幣2,265,188.69元，公司本次募集資金淨額為1,389,480,094.33元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕2-55號）。
二、部分募集資金投資項目結項的情況
公司本次結項的募集資金投資項目為“直營連鎖門店建設項目”。截至2021年12月30日，募集資金已使用完畢，項目已達到預定可使用狀態，對該項目進行結項。
三、部分募集資金投資項目延期的情況
（一）原項目計劃及具體調整方案
公司結合當前部分募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，對募集資金投資項目的投資進度進行了調整，將項目達到預定可使用狀態的時間調整如下：
（二）募集資金投資項目延期的主要原因
1、玉林現代飲片基地項目
玉林現代飲片基地項目的部分生產設備需要試生產通過後方可驗收並支付貨款，目前該項目仍有部分生產設備尚未完成試生產驗收，相應貨款未達到支付節點。公司根據本次募投項目的實施進度和實際建設情況，決定將上述項目完工日期延至2022年12月31日。
2、茂名大參林生產基地立庫項目
受新冠疫情反覆等多種因素的影響，茂名大參林生產基地立庫項目工程進度放緩、設備購置及安裝進度有所延後，影響了募投項目的整體實施進度。此外，本項目完工後須經相關部門驗收通過後方可投入使用，公司根據本次募投項目的實際情況，決定將上述項目完工日期延至2022年12月31日。
（三）募集資金投資項目延期的影響
本次部分募投項目延期，未調整項目的內容，募投項目的可行性也未發生變化，不會對募投項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。
四、本次部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的審議程序
公司於2021年12月30日召開了第三屆董事會第二十六次會議及第三屆監事會第二十六次會議，分別審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。保薦機構對本次部分募投項目結項及部分募投項目延期情況進行了核查，並出具了核查意見。
五、專項意見説明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的事項，是公司根據客觀需要作出的謹慎決定，符合公司的發展戰略，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的需要。
我們一致同意部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的事項，是公司根據客觀需要作出的謹慎決定，符合公司的發展戰略，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的需要。
我們一致同意部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期。
（三）保薦機構意見
公司本次部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的事項已經公司董事會審議通過，並由公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的需要。綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期事項無異議。
六、備查文件
1、大參林醫藥集團股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議；
2、大參林醫藥集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第二十六次會議決議的獨立意見；
3、大參林醫藥集團股份有限公司第三屆監事會第二十六次會議決議；
4、中信建投證券股份有限公司關於大參林醫藥集團股份有限公司部分募集資金投資項目結項、部分募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司
董事會
2021年12月31日