封面新聞記者 田之路
一羣20歲出頭，且無正當職業的年輕人，名下的銀行賬户，卻24小時不間斷有資金入賬，數額從幾百元至幾千元不等，短短數月竟累計6億餘元。他們是真的實現了人生“小目標”，還是有不可告人的秘密？
找到致富“捷徑” 學徒變身“老闆”
20歲出頭的廖某意是廣西壯族自治區賀州市平桂區人，家庭並不富裕，但受到身邊朋友及網絡的影響，他總想着怎麼能發大財。為此，他做過一些小生意、開過門店，但收入微薄。隨着近兩年結婚生子，他感到生活的壓力越來越大，發大財的念頭也愈加強烈。
“我這兒有個賺錢的項目，只要有手機就能做，非常適合你這種有創業夢想的年輕人……”2020年5月的一天，廖某意通過某短視頻平台的廣告鏈接認識了微信名叫“大海”的男子（身份不詳）。熟識後，“大海”給他指了一條致富“捷徑”，聲稱“躺着都能賺錢”，只需要提供自己的銀行賬户，按照要求通過手機操作收款走賬，即可按比例提成，收款走賬數額越大，收入越高。
雖然詢問“大海”後，廖某意認識到所謂致富“捷徑”其實是為網絡違法犯罪活動洗錢，但禁不住誘惑，將其妻子田某的銀行賬號提供給了“大海”。隨着廖某意操作的熟練度及準確度的提高，他也逐漸受到“大海”的信任，收款走賬的數額也隨之提高，所得提成從一天幾十元提高到幾百元甚至上千元。
如此輕易就能獲取高額收入，廖某意以為自己找到了發財致富的“捷徑”。從2020年6月開始，他又找了朋友廖某湖、李某富等人加入。他從“大海”處接到收款轉賬指示後，再將任務分派給廖某湖等人，他自己截留一部分報酬後，再將提成分配給廖某湖等人。
此時廖某意的月收入已輕鬆過萬，這讓他產生了繼續擴大業務的想法。2020年11月，他先後在賀州市租賃兩處民房，成立了兩個屬於自己的“工作室”，從網上購置手機、銀行卡等工具後，拉攏親戚朋友蔡某靈、廖某章等10餘人為網絡犯罪收款走賬。廖某意也從學徒變身成擁有兩個“工作室”的“老闆”。
賬號資金頻繁進出 偵查機關“高度關注”
正當廖某意一步步擴大業務、志得意滿時，殊不知，他們已經被警方“高度關注”。警方發現，田某、廖某湖等人無正當職業，但名下銀行賬户交易時間不分晝夜、交易數額特別巨大，賬户交易呈現分散轉入、集中轉出模式，過賬性質明顯，交易對方涉及上萬人，遍佈全國各省市、職業身份多樣化，這些符合網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪收款走賬特徵，初步研判犯罪數額超1.2億元。
經過前期摸排偵查，警方於今年1月14日對廖某意等人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪一案立案偵查，並於次日對廖某意在賀州市的兩個“工作室”進行突擊搜查：當場查獲收款走賬使用的108部手機、104張銀行卡、20個銀行卡U盾等作案工具，抓獲正在操作收款走賬的犯罪嫌疑人廖某意、蔡某靈、廖某湖、廖某光、廖某章、李某富、鄧某純、廖某存、侯某彪、廖某共10人，同時凍結現場查扣的銀行卡內未轉出的資金30餘萬元。
由於該案系“斷卡行動”以來，廣西破獲的首例犯罪數額上億的幫助信息網絡犯罪活動案件，案件參與人員較多、持續時間較長、涉案銀行卡數量多、資金往來複雜巨大、社會關注度高，1月19日，賀州市平桂區檢察院指派辦案經驗豐富的檢察官提前介入該案，引導偵查。
承辦檢察官仔細梳理了數量龐大的電子數據和銀行資金流水，比對銀行卡信息，釐清上下家之間資金往來情況，以書面形式引導公安機關針對關鍵信息和細節進行訊問，突破犯罪嫌疑人口供，進一步夯實證據基礎，認定涉案交易的銀行卡數量和涉案金額。
2月9日，平桂區檢察院以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪將廖某意等10人批准逮捕。
用證據挖掘真相 認定數額追加到6億元
在審查案件過程中，承辦檢察官注意到一個細節：對於現場查扣的不屬於廖某意等10人名下的104張銀行卡，偵查機關僅作為物證予以認定。既然在現場查獲了104張銀行卡，那麼，這些銀行卡是否實際用於作案、是否產生了資金交易、交易金額是不是應當作為犯罪數額？承辦檢察官根據審查中發現的疑點，列出詳細補查提綱，建議偵查機關將案件偵查和固定證據的重點工作放在這104張銀行卡的交易金額認定上。
經承辦檢察官引導，公安機關補充相關銀行流水等證據材料共10冊。4月9日，案件被移送平桂區檢察院審查起訴，最終，經過審查後認定的犯罪數額確定分為兩部分：第一部分是各犯罪嫌疑人名下或實際控制的11個銀行賬户交易，數額為1.05億元；第二部分是追加認定現場查扣的104張銀行卡交易，數額高達5.1億元。上述兩部分認定犯罪數額共計6.15億元。
在把好證據關的同時，平桂區檢察院向犯罪嫌疑人反覆宣講認罪認罰從寬制度，促成包括主犯廖某意在內的9人自願認罪認罰，對補充偵查認定的5億餘元的犯罪數額的認定亦無異議，並在值班律師或辯護人見證下籤署認罪認罰具結書。
5月8日，平桂區檢察院以廖某意等10人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪向法院提起公訴。
6月29日，法院公開審理了該案。庭審過程中，包括廖某意在內的被告人對指控的事實、罪名均無異議。在最後陳述階段，已經從所謂的致富“捷徑”幻想中醒來的廖某意流下悔恨的淚水。
日前，法院對該案作出一審判決，以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人廖某意有期徒刑二年六個月，判處其餘9名被告人有期徒刑二年三個月至一年二個月不等刑罰。
【如果您有新聞線索，歡迎向我們報料，一經採納有費用酬謝。報料微信關注：ihxdsb，報料QQ：3386405712】