外匯天眼APP訊：週三2月24日報道，英國金融行為監管局(FCA)週三宣佈，它將開始向主要欺詐投資的受害者返還資金，這些欺詐性的投資計劃欺騙了投資者超過1500萬英鎊。
監管機構詳細介紹了欺詐性投資計劃是由Samuel和Shantelle Golding及其公司，Digital Wealth Society(DWS)和Outsourcing Express Limited(OEL)操辦的。
罪犯在2015年至2017年期間實施了該計劃，並承諾客户最高可獲得100％的回報。他們表示，這些公司將從中國購買廉價的批發商品並以高價出售。
拆東牆，補西牆
即使在從1000多個投資者那裏籌集了1500萬英鎊之後，這些公司也沒有進入到任何重要的交易中，只是利用新投資者提供的資金為現有投資者提供了資金，這與龐氏騙局非常相似。
儘管金融市場監管機構進行了干預，但DWS的缺口已經為330萬英鎊，OEL的缺口為834,402英鎊。
FCA沒收了由計劃發起人和公司持有的各種銀行帳户，追回了342萬英鎊，這些款項將分配給總共356名受害者。
FCA執法與市場監督執行總監Mark Steward表示：“ FCA在意識到這些非法計劃後立即採取了行動，防止了騙局崩潰之前那些無法退出該計劃的投資者進一步損失。”“在這種情況下，即使我們為投資者追回了一部分資金，但往往為時已晚。這類公司沒有受到FCA的監管，而且正如我們常對消費者説的那樣，如果一項投資計劃看起來太好以至於難以置信，那就不要投資。”