大眾網·海報新聞菏澤6月9日訊（通訊員 尹曉慧 記者 劉陶然）電信網絡新型犯罪和跨境賭博嚴重侵害人民羣眾利益，危害經濟金融安全，為進一步規範銀行結算賬户管理，強化賬户風險控制，確保客户資金安全，農發行鄆城縣支行嚴把多項關口，細化具體措施，切實加強銀行賬户開立與網上銀行管理工作。
一是審慎開通網上銀行業務，合理設置網上銀行轉賬限額。按照《關於加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》要求，嚴格按照客户的洗錢風險等級、客户部門對客户的盡職調查等情況，審慎開通網上銀行業務，合理設置客户單位銀行結算賬户網上銀行轉賬限額。
二是持續跟蹤，及時暫停可疑交易賬户網上銀行結算功能。客户開通網上銀行業務後，根據客户的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質等特徵，持續跟蹤網上銀行資金使用情況。對於發現資金使用具有可疑交易特徵的或反洗錢系統有明顯提示的，及時暫停該客户網上銀行服務，要求其前往櫃面辦理轉賬業務，並出具付款依據和相關證明文件。
三是加強賬户開立管理,把好客户准入關。對開户資料進行嚴格審理，嚴格按照《人民幣銀行結算賬户管理辦法》和《關於取消企業銀行賬户許可的通知》有關要求加強企業銀行賬户開立、變更、撤銷管理，尤其加強對異地開户的真實性、合理性及合規性核查，切實發揮把關守口作用。